Съобщава се, че DCG е разследван от американските прокурори

Digital Currency Group (DCG) сега е изправена пред разследвания от американските власти за нейни вътрешни финансови транзакции, съобщи Bloomberg, цитирайки хора, запознати с въпроса.

Според докладва, федералните прокурори разследваха трансфери между крипто конгломерата DCG и неговото дъщерно дружество Genesis. Прокурорите разследват дали инвеститорите са били информирани за транзакциите между двете организации и дали е имало някакви нарушения.

Прокурорите са започнали да изискват информация от замесените страни. Финансовият регулатор, Комисията по ценни книжа и борси (SEC), също разследва крипто фирмата. Докладът добавя, че разследванията все още са предварителни и нито една от фирмите не е обвинена в неправомерни действия.

DCG беше в окото на буря, откакто FTX се срина през ноември. След обменната имплозия, Битие спряна клиентски тегления, позовавайки се на пазарни условия, които повишиха въпроси относно финансовото му здраве.

Междувременно транзакциите между двете фирми генерираха няколко противоречия въпреки изявлението на изпълнителния директор Бари Силбърт, че те са направени само за бизнес цели. През ноемвриr писмо, DCG каза, че е получил заем от 575 милиона долара от Genesis и 1.1 милиарда долара заповед бележка с падеж през юни 2032 г.

DCG отрича информация за всякакви разследвания

Междувременно от компанията отрекоха да знаят за разследванията. Говорител на DCG каза, че фирмата винаги е извършвала дейността си законно и не знае, че е била разследвана от властите.

От друга страна, Genesis отказа да коментира дали е обект на някакво разследване. Вместо това фирмата заяви, че сътрудничи на властите, когато получава запитвания.

Разследванията допълнително усложняват проблемите за криптоконгломерата DCG. По-рано през седмицата, съоснователят на Gemini Камерън Уинкълвос даде ултиматум от 8 януари за фирмата да разреши проблемите. Той критикува Силбърт за използването на тактика на забавяне и твърди, че DCG и Genesis не са смесени.

Цялата тази сива финансова ситуация породи страх, че Grayscale, друга компания, собственост на DCG, може да ликвидира някои от тръстовете си, за да покрие кредиторите на Genesis. Няколко анализатори изразиха мнение, че ликвидацията ще окаже по-голям натиск за продажба на крипто пазара.

Освен това, доклади разкриха, че Genesis обмисля да подаде молба за банкрут и е съкратил 30% от персонала си. Фирмата ще затвори подразделението си за управление на богатството на 31 януари. Главният изпълнителен директор на Genesis Дерар Ислим каза, че фирмата ще изисква повече време, за да разреши финансовото си състояние.