Въпреки санкциите, борсата за криптовалута Binance позволи на ирански бизнес да извърши транзакции с 8 милиарда долара

Данните за блокчейн разкриват, че фирмата за криптовалута Binance е обработила ирански транзакции на стойност 8 милиарда долара от 2018 г. въпреки санкциите на САЩ, насочени към отрязването на Иран от световната банкова система.

Според анализ на данни от известния американски изследовател на блокчейн Chainalysis, почти всички пари – приблизително 7.8 милиарда долара – са преминали между Binance и най-голямата борса за криптовалути в Иран, Nobitex. На уебсайта си Nobitex предоставя инструкции как да избегнете наказанието.

Три четвърти от иранските активи, преминали през Binance, бяха инвестирани в Tron, сравнително неясна криптовалута, която позволява на потребителите да скрият самоличността си. Монета от среден клас, наречена Tron, може да се използва за анонимна търговия без „застрашаване на активи поради санкции“, според публикация в блог, публикувана от Nobitex миналата година.

Новите открития съвпадат с разследването на Министерството на правосъдието на САЩ за предполагаеми нарушения на пране на пари от Binance, пазарен лидер в сектора на криптовалута от 1 трилион долара с повече от 120 милиона потребители. Адвокати и експерти по търговски санкции предупредиха, че транзакциите излагат компанията на риск от нарушаване на американските закони, забраняващи правенето на бизнес с Иран.

Reuters съобщи през юли, че Binance все още приема клиенти от Иран и че бизнесът е наясно с популярността на борсата в Ислямската република. Разследванията на нестабилното минало на Binance със спазване на финансовите регулации включват това. Binance заяви в публикация в блог ден след публикуването на този доклад, че спазва разпоредбите за международни санкции срещу Иран и отказва достъп до платформата на всеки, който живее там. Changpeng Zhao, милиардерът, създател на борсата, написа в Twitter: „Binance забрани ирански потребители след санкции, 7 бяха пропуснати/намериха заобиколно решение, въпреки това бяха забранени по-късно.“

По отношение на новооткритите транзакции, Binance отказа да предостави изчерпателен отговор. Патрик Хилман, представител, заяви в изявление: „Противно на други платформи, които имат контакт със същите санкционирани от САЩ бизнеси, Binance.com не е американска фирма. Ние обаче предприехме агресивни мерки, за да намалим излагането си на иранския пазар, използвайки вътрешни ресурси и партньори в бизнеса.

Binance каза, че клиентите вече няма да могат да се регистрират за акаунти или да използват услугите му без идентификация, считано от август 2021 г. Но към ноември тази година, според статистиката на Chainalysis, борсата е обработила близо 1.05 милиарда долара сделки направо от Nobitex и други ирански борси. Свързаните с Иран сделки на Binance възлизат на около 80 милиона долара след публикацията на Zhao през юли.

В изявлението на Binance Хилман заяви, че бизнесът се нуждае от пълни проверки „Опознайте своя клиент“ и на иранските граждани не е разрешено да създават или поддържат акаунти. Докато научаваме за нови опасности и потенциални експозиции, ние непрекъснато подобряваме нашите процеси и технологии. Между юни 2021 г. и ноември 2022 г. излагането на Binance на компании, свързани с Иран, намаля експоненциално в резултат на тези инициативи, които включват наблюдение на транзакциите в реално време в сътрудничество с външни доставчици.”

Трансфери на стойност милиарди

Според проверените данни от 2018 г. над 2.95 милиарда долара в криптовалута са прехвърлени директно между иранските борси и Binance.

Данните също така показват, че допълнителни 5 милиарда долара в криптовалута са прехвърлени между иранските пазари и Binance чрез множество нива на посредници. Според регулаторите тези „непреки“ трансфери трябва да предизвикат предупреждение за крипто борсите, тъй като могат да бъдат признак за пране на пари и избягване на санкции. Потребителите на криптовалута, които искат да скрият отпечатъците си, често използват усъвършенствани методи за изграждане на сложни мрежи от криптографски трансфери.

На своя уебсайт Nobitex съветва своите 4 милиона потребители да „пазят сигурността“, като избягват „директния трансфер“ на криптовалута между ирански и международни крипто платформи.

По отношение на непрякото излагане на борсата на незаконни средства, говорителката на Binance Хилман заяви през юни, че „това, което е от съществено значение да се отбележи, не е откъде идват средствата – тъй като депозитите в криптовалута не могат да бъдат предотвратени – а какво правим, след като парите бъдат вложени.“ За да „гарантира, че всички незаконни пари се проследяват, замразяват, възстановяват и/или възстановяват на законния им собственик“, той твърди, че Binance използва мониторинг на транзакции и оценки на риска.

Останалите ирански транзакции, освен токена Tron, бяха направени в добре познатите криптовалути bitcoin, ether, tether, XRP и по-малък токен, наречен litecoin.

Индустриалните изследвания показват, че Binance е най-големият пазар за търговия с Tron. Монетата не е включена в някои други важни борси, включително като регулираните от САЩ Coinbase и Gemini.

Доскоро Tron до голяма степен убягваше от вниманието на тракерите на криптовалути. Според имейл, доставен от Chainalysis на клиент, пазарният лидер Chainalysis, използван от правителствените агенции на САЩ, е започнал да предлага пълна поддръжка за проследяването на Tron едва този май.

От април 2020 г., когато бяха проследени първите потоци на Tron, наборът от данни на Tron съдържа информация за повече от 1.15 милиона директни трансфера между Binance и Nobitex. Информацията включва адреси на портфейли и специфичен за транзакцията идентификационен номер.

Три компании с достъп до изследователския софтуер Reactor на Chainalysis предоставиха на Ройтерс информация за Tron, както и допълнителни набори от данни, покриващи другите крипто монети. Той провери кръстосано данните от всяка компания, а четвърта компания, използвайки данни от различен набор от данни, създаден с различен софтуер, също потвърди част от статистиката за директния трансфер.

Данните разкриват, че повече ирански транзакции, отколкото всяка друга борса взети заедно, преминават през Binance. От 2018 г. базираната на Сейшелските острови борса KuCoin е обработила 820 милиона долара както в директни, така и в непреки транзакции, което я прави втората най-популярна борса за клиенти на Nobitex след Binance.

Риск от санкции

От създаването си през 2017 г. Binance претърпя бърз растеж. Миналия месец бизнесът разшири фокуса си отвъд криптовалутите, като предостави 500 милиона долара на Илон Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla, за придобиването на Twitter.

Дали Binance е нарушил някакви закони срещу прането на пари в Съединените щати е основната тема на разследването на Министерството на правосъдието. Според трима души, запознати с разследването, отделът разглежда и Binance като част от делото, което продължава от 2018 г., за потенциални нарушения на наказателни санкции, свързани с Иран. В края на януари 2020 г. правителството поиска от Binance да предостави информация относно своята програма за съответствие, особено всякаква документация, свързана с движението на пари в криптовалута за физически лица или фирми в нации като Иран.

В съответствие с ядреното споразумение на Иран с международните сили правителството на САЩ облекчи санкциите срещу Иран за три години, преди да ги възстанови през 2018 г. От 1979 г. санкциите, наложени от Запада и ООН на Техеран за ядрената му програма, както и за предполагаеми злоупотреби правата на човека и подкрепата за тероризма.

Иранските транзакции, докладвани от Reuters, според шестима адвокати и експерти по санкции, поставят Binance в опасност от „вторични“ санкции на САЩ, които имат за цел да спрат неамерикански компании да правят бизнес със санкционирани бизнеси или да помагат на иранци да избягват американското търговско ембарго . Достъпът на компания до американската финансова система може да бъде силно ограничен чрез вторични санкции.

Ако Binance има това, което Министерството на финансите на САЩ нарича „връзка със Съединените щати“, фирмата може също да бъде обект на преки „първични“ санкции, според юристите. Те заявиха, че тези връзки могат да бъдат направени с всякакви фирми, регистрирани в САЩ, транзакции, извършени с помощта на долара или американската финансова система, или и двете. Запитване за обратна връзка от Министерството на финансите не получи отговор.

Британската банка Standard Chartered се съгласи да плати над 930 милиона долара на американските власти през 2019 г. за нарушаване на наказателни санкции, което включва пренасочване на около 240 милиона долара през американски финансови институции за ирански клиенти. Standard Chartered призна вината за нарушенията. През 2014 г. френската банка BNP Paribas се съгласи да плати 8.9 милиарда долара и да се признае за виновна за нарушаване на санкциите на САЩ срещу държави като Иран. И двете банки декларираха намерението си да засилят контрола си.

Според Binance не приема потребители от САЩ. Вместо това американските клиенти се насочват към друга борса, наречена Binance.US, която се управлява от американска корпорация, която е регистрирана в Министерството на финансите като бизнес за парични услуги от 2019 г.

Binance.US е посочен като „напълно отделна единица“ от изпълнителния директор на Binance Джао. През октомври се твърдеше, че той всъщност контролира американската борса и наблюдава нейните операции отдалеч. В бележка до ръководителите през 2018 г. консултант на Binance нарече операцията в САЩ „де факто дъщерно дружество“.
Джао подчерта, че Binance.US „работи независимо от Binance.com“ в публикация в блог, публикувана след този доклад.

Основната борса на Binance беше ангажирана с по-голямата част от 8 милиарда долара в транзакции с иранска криптовалута, които Reuters откри. Въпреки това, според данните на Chainalysis, Binance.US също е обработил транзакции с криптовалута на стойност 1.5 милиона долара от иранските борси Nobitex, Wallex и Tether Land.

Санкциите срещу Иран могат да доведат до наказателни санкции до 1 милион долара за нарушение за американски организации. Възможни са до 20 години затвор за замесените. Министерството на финансите глоби базираната в Сиатъл борса за криптовалута Bittrex с 24 милиона долара през октомври за нарушаване на санкциите срещу Иран и други нации чрез обработка на транзакции на обща стойност над 260 милиона долара в криптовалути. По това време Bittrex изразиха своето „удоволствие, че са се справили напълно“ със ситуацията.

В отговор на запитвания, представител на Binance.US твърди, че оценките на Ройтерс за размера на сделките му с иранските борси са неточни и че добавянето на „преки, както и непреки данни за транзакции от Chainalysis обединява и увеличава числото, което цитирате“. Представителят не предложи заместваща сума.

Според говорителя Binance.US „се придържа към всички приложими правила на САЩ, регулиращи обмена на цифрови активи“ и позволява търговия само от бизнеси, които са преминали през „строга процедура за проверка“.
Nobitex и другите ирански борси за криптовалута не са обект на санкции от САЩ. Според Reuters няма доказателство, че някой под санкции от Иран е използвал Binance или Binance.US.

Най-добрият избор

Най-голямата иранска борса, Nobitex, дебютира през тази година. Според неговата страница в LinkedIn, съоснователят и главен изпълнителен директор на компанията, Амирхосейн Рад, е получил докторска степен по химическо инженерство и философия от иранския Технологичен университет Шариф. За тази статия Рад избра да не коментира.

Nobitex иска да направи възможно иранците да инвестират в криптовалути въпреки „сенката на санкциите“, както беше посочено на страницата му в LinkedIn по-рано тази година. Тъй като санкциите възпрепятстваха способността на Иран да извършва бизнес с външния свят, криптовалутата става все по-разпространена там за международна търговия. Според борсата тя действа като „сигурен мост между света на криптовалутите и 3.5 милиона иранци“.

В своя годишен отчет за 2021 г. Nobitex твърди, че обработва 70% от всички транзакции с криптовалута в Иран. Още през тази година борсата насърчи потребителите да използват Binance в редица публикации на своя уебсайт и акаунти в социалните медии.

Според статистиката на Chainalysis потребителите на Nobitex са започнали да прехвърлят биткойни през Binance през април 2018 г. Nobitex препоръча на клиентите да регистрират акаунти, за да конвертират своите ирански риали в криптовалута и след това да извършват преводи към чуждестранна валута като Binance, която смята за „най-надеждната“ през търговски съвет на своя уебсайт, който беше публикуван за първи път през 2019 г. и ревизиран този октомври. По-късни туитове през 2020 г. твърдят, че Binance „причинява по-малко проблеми на иранските потребители“ и че „все още е най-добрата алтернатива за нас, иранците“.

Публичните условия за използване на Nobitex съветват потребителите да избягват „директното прехвърляне“ на криптовалута от Nobitex към Binance и вместо това да създават многобройни цифрови портфейли за преместване на средства на различни етапи, поради опасността, породена от санкциите на САЩ.

Според данни на Chainalysis броят на транзакциите на Tron между Nobitex и Binance се е увеличил от август 2020 г.

Основателят на Tron, Sun, обяви в Twitter същия месец, че дигиталната монета е активирала нова функция, която позволява на търговците да прикриват самоличността си. Функцията, наречена zk-SNARK, ще „защити потребителските данни с най-добрата защита на поверителността на пазара“, според Sun.
Според публикация от миналата година, която се появи в списание на Министерството на правосъдието, функцията позволява създаването на „криптовалути с повишена анонимност“, които привличат престъпниците „като акули към приятели“, докато „търсят уединение, за да прикрият дейността си“.

Поради „отличната сигурност“ на Tron, Nobitex посъветва потребителите да отварят цифрови портфейли с Binance, за да го закупят. Zk-SNARK, според статия в блога на Nobitex от юли 2021 г., е от съществено значение за запазването на „тайни“ на подателите и получателите на крипто.

След като Binance затегна проверката на своите клиенти на 20 август 2021 г., клиентите на Nobitex все още можеха да използват Binance за търговия с Tron и други крипто токени, според данните. Между това време и ноември тази година Binance е извършил директни транзакции от Nobitex на стойност над 1 милиард долара, значително надминавайки всяка друга валута, показват данните. Данните разкриват, че до този октомври 20 милиона долара в Tron са се преместили директно между Binance и Nobitex.

Nobitex е бил използван от иранци, които са били обект на санкции на Министерството на финансите на САЩ за участие в кибератаки и операции с рансъмуер, според анализ на Chainalysis от септември. Според Chainalysis над 230,000 2015 долара приходи от биткойн рансъмуер са били прехвърлени към санкционирани дигитални акаунти на иранци между 2022 г. и XNUMX г., като по-голямата част от криптовалутата отива в Nobitex.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция, мощна група, която управлява икономическа империя, както и елитни въоръжени и разузнавателни звена в Иран, се съобщава, че е свързан с всички иранци, които са били обект на санкции, според изявлението на Министерството на финансите от същия месец . Иранските власти не отговориха на запитване за коментар. Санкциите на САЩ бяха наречени „едностранни, незаконни и брутални“ от иранското външно министерство.

сроден

Dash 2 Trade – Предварителна продажба с висок потенциал

• Активна предварителна продажба на живо сега – dash2trade.com
• Роден токен на екосистемата на крипто сигнали
• KYC Проверен и одитиран