Иран е санкционирана държава. Не е позволено да се занимавате с определени дейности, освен ако Съединените щати не го кажат. Въпреки всичко това, популярната борса за цифрова валута Binance все още даде възможност на страната да участва в крипто сделки, близо до 8 милиарда долара към момента на пресата.
Твърди се, че Binance е помагал на Иран
Почти всички сделки са извършени между Binance и Nobitex, крипто борса, базирана в страната от Близкия изток. Тези данни идват директно от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, която наскоро изготви доклад, обсъждащ как санкционираните страни често ще използват крипто, за да избегнат финансови санкции.
Още през юли беше заявено от различни медии, че Binance е знаела какво се случва в Иран и не е направила нищо по въпроса. Хората, работещи в сферите на борсата, знаеха, че компанията е доста популярна в Иран, и по този начин продължиха да предлагат услуги на санкционирания регион. Приблизително по същото време изпълнителният директор и основател на Binance Чангпенг Джао публикува следния туит:
Binance забрани иранските потребители след санкции. Седем бяха пропуснати/намерени заобиколно решение. Те така или иначе бяха забранени по-късно.
В изявление говорителят на Binance Патрик Хилман обясни:
Binance.com не е американска компания, за разлика от други платформи, които имат експозиция към същите тези субекти, санкционирани от САЩ. Ние обаче предприехме проактивни стъпки, за да ограничим излагането си на иранския пазар.
Неотдавна Binance заяви, че компанията ще внедри протоколи за пълно познаване на клиента (KYC), за да гарантира, че всички нейни клиенти са тези, за които се представят. Хилман продължи изявлението си със следното:
На жителите на Иран е забранено да отварят или поддържат [сметки]. Ние непрекъснато актуализираме процесите и технологиите, докато научаваме за нови рискове и потенциални експозиции. В резултат на тези усилия, включително наблюдение на транзакциите в реално време в координация с външни доставчици, между юни 2021 г. и ноември 2022 г. експозицията на Binance към свързани с Иран субекти отбеляза експоненциален спад.
Хилман също намекна, че докато акаунтите се проверяват и проверяват за неправомерни действия, Binance не трябва да бъде определян като незаконен обмен. Той казва, че компанията полага големи усилия, за да се увери, че цялата дейност, извършвана през нейните портфейли, остава чиста и че също така бързо съобщава за всичко необичайно, което може да види. Той каза:
Това, което е важно да се отбележи, не е откъде идват средствата, тъй като крипто депозитите не могат да бъдат блокирани, а какво правим, след като средствата бъдат депозирани.
Фирмата е била много в новините
Неотдавна крипто борсата направи заглавия когато претърпя нарушение която видя близо 600 милиона долара в цифрови средства, откраднати от горещите му портфейли. Обсъждайки хака, Zhao коментира с:
Експлойт на междуверижен мост, BSC Token Hub, доведе до допълнителен BNB. Помолихме всички валидатори временно да спрат BSC. Проблемът е овладян сега. Вашите средства са в безопасност.
Това мнение Binance помогна ли на Иран да избегне финансови санкции? се появи първо на Живи биткойн новини.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/