Сам Банкман-Фрайд изтегли ли тайно $1.5 милиона?

Сам Банкман-Фрид настоя, че има само 100,000 1.48 долара в банковата си сметка, но никога не спомена портфейлите си! Крипто злодеят може да е осребрил до XNUMX милиона долара.

Подозрителна активност във веригата

Сам Банкман-Фрид може да е осребрил значителна сума от портфейлите си във веригата – 1.48 милиона долара, според изчисленията на Crypto Briefing.

Както беше отбелязано от Анализаторът на DeFi BowTiedIguana, данни във веригата предавания че на 27 декември портфейл, свързан с Bankman-Fried, изпрати 0.66 ETH към новосъздадения портфейл Ethereum, започвайки от 0x7386. Знаем, че оригиналният портфейл е принадлежал на SBF, защото той би го направил го туитира през септември 2020.

Портфейлът 0x7386 приет общо 569.95 ETH от десетки портфейли в повече от сто транзакции в рамките на пет часа. Някои от тези портфейли са маркирани в Etherscan като принадлежащи на Alameda Research.

След това продължи да изпраща 519.95 ETH към портфейл, започвайки от 0x64e9. Този портфейл също беше наскоро създаден, но вече съдържаше 800,000 800,000 USDT преди ETH транзакцията. Предишните XNUMX XNUMX USDT бяха изпратени до четири различни адреса, всички от които след това консолидираха USDT в един портфейл, започвайки през 0x4e5b. Според Etherscan този портфейл принадлежи на централизирана борса FixedFloat. 

Междувременно 0x64e9 продължи да разменя повечето от своите 519.95 ETH за USDT. 200,000 10.33 USDT бяха разменени отново за XNUMX renBTC. Средствата бяха след това мостово към Ren, което осигурява пълна поверителност на транзакцията. 

Други 200,000 XNUMX USDT бяха изпратени до три различни портфейла и консолидирани отново в портфейл, започващ с 0xbb3fd, който Нансен знамена като принадлежащи към Binance. 

И накрая, останалите 310.85 ETH бяха изпратени през осем различни портфейла и отново консолидирани, този път в портфейл, започващ през 0x077d, което Etherscan етикетира като принадлежащо към крипто борсата ChangeNOW. Останалите 50 ETH от оригиналния адрес 0x7386 също бяха изпратени до този портфейл, след кратък подскок чрез портфейл за горелка.

Като добавим всичко това, изглежда, че всеки, който контролира тези портфейли, е осребрил приблизително $1,480,500 в криптовалути.

Беше ли задължително Bankman-Fried? Не. Някой друг може да е открил частните ключове на тези портфейли, свързани със SBF, особено след като документите за фалит изглежда показват, че FTX групата не е била особено внимателна със сигурността. От друга страна, изглежда малко вероятно средствата да са били преместени по нареждане на правоприлагащите органи, тъй като активността на портфейла показва, че собственикът е внимавал да използва сравнително устойчиви на цензура методи за теглене.

Отказ от отговорност: Към момента на писане авторът на тази статия притежаваше BTC, ETH и няколко други крипто актива.