Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) има подадена обжалване на одобрението на съдия за план за фалит на Voyager Digital, който включва закупуване на Binance US в активи за милиарди долари.
Документът беше подаден рано тази сутрин от компонента по несъстоятелност на Министерството на правосъдието, който наблюдава Ню Йорк (Довереник на САЩ, регион 2) до Окръжния съд за Южния окръг на Ню Йорк (SDNY).
Подробностите остават неясни, но допълнителни комуникации във връзка с обжалването на Voyager биха могли да потвърдят, че Binance US е разследван от DoJ, както се подозира от критиците. Нейната компания майка Binance е обект на разследване от DoJ от 2018 г. насам потенциално пране на пари в САЩ.
Клиентите са прекарали седем месеца в очакване средствата им да бъдат възстановени — крипто брокерската компания обяви фалит още през юли. През последните шест седмици, анализатор Ву блокчейн изчислява, че Voyager Digital е изхвърлил над 350 милиона долара активи във веригата чрез Binance US, заедно с Coinbase и извънборсови (OTC) бюра.
Съобщава се, че останалите активи на Voyager струват около 760 милиона долара, предимно конвертирани в USDC (488 милиона долара), заедно с:
- около 150 милиона долара в етер,
- повече от $50 милиона в собствения си токен Voyager,
- и малко над $40 милиона в SHIB.
Обжалването на Министерството на правосъдието срещу плана на Вояджър беше направено рано тази сутрин. Организирана група кредитори обаче предварително беше заявила, че ще го направят съпротивлявам се срещу опитите на правителството на САЩ да осуети плана на Binance US:
„[Официалната комисия на Voyager за необезпечени кредитори] ще работи с длъжниците, за да се противопостави на всяко обжалване. Обжалването обаче може значително да забави възстановяването на кредиторите“, пише в Twitter.
Всъщност засегнатите страни сега трябва да чакат още по-дълго, за да разберат дали ще се осъществи план, който поставя задържани средства в ръцете на фирма, заподозряна в нарушения на ценни книжа и притежавана от глобална борса, обвинена в подпомагане на прането на пари и избягване на санкции, сред други явни проблеми.
Чети повече: Дълбоките връзки между Binance, Bitzlato и darknet пазар Hydra
Обжалването на Voyager на DoJ е подадено, след като опасенията на SEC са отхвърлени
Voyager Digital изложи почти всичките си активи на търг на 13 септември. Крипто борсата на Сам Банкман-Фрид FTX.US спечели печелившата оферта, но след това фалира. Планът на Voyager завърши с Binance US придобиване на клиентски активи на стойност около $1 милиард за $20 милиона.
Сделката обаче беше за разлика от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), Федералната търговска комисия (FTC) и регулаторите на Ню Йорк през февруари тази година. SEC твърди, че планът може да наруши закона за ценните книжа — Binance US вече е под микроскоп за същото нарушение.
Според агенциите сделката не е направила достатъчно, за да облекчи опасенията, че изпълнителните директори на Binance в САЩ или „чуждестранни лица или образувания“ ще имат достъп до клиентските ключове. В сделката за фалита също не се споменава как ще „гарантира, че клиентските активи няма да бъдат прехвърлени извън платформата Binance US“. Освен това SEC отбеляза как сделката потенциално освобождава ръководителите на Voyager от висящи искове за измами.
Главният прокурор на Ню Йорк (NYAG) Летиция Джеймс заяви, че Вояджър „незаконно управлява бизнес с виртуална валута“. NYAG посочи, че на Binance US не е позволено да работи в Ню Йорк — планът Voyager може потенциално да навреди на жителите, твърди тя, тъй като те ще трябва да използват борсата за достъп до средства.
Чети повече: Тексас се опитва да блокира продажбата на Voyager, разкрива разследване на FTX
Държавният съвет по ценни книжа на Тексас и Департаментът по банково дело на Тексас се включиха собствена възражения. Те заявиха, че планът не описва адекватно условията на придобиването и изразиха загриженост, че Binance US не е направил достатъчно, за да покаже, че работи независимо от Binance — към 19 август 2021 г. шефът на Binance Changpeng Zhao притежаваше 90% от Binance американски капитал.
Voyager поиска от потребителите да гласуват за плана на компанията по глава 11 в началото на март. Резултати показан 97% от клиентите подкрепят Binance.US да придобива активи и да улеснява възстановяването на активи. Фирмите казват, че около 73% от средствата на клиентите могат да бъдат върнати след техния план.
Беше дадено зелена светлина на 6 март, след четири дни дебат в съда. Американският съдия по несъстоятелност Майкъл Уайлс отхвърли аргументите на американските регулатори срещу сделката, посочва,: „Не мога да поставя целия случай на неопределено дълбоко замразяване, докато регулаторите разберат дали смятат, че има проблеми с транзакцията и плана.“
Остава да видим дали същото чувство за спешност ще бъде приложено към обжалването на Voyager на DoJ.
За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или се абонирайте за нашите YouTube канал.
Източник: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/