DOJ повдига обвинения срещу Baller Ape Club „Rug Pull“

Министерството на правосъдието този следобед обяви наказателни обвинения срещу създателя на NFT колекцията Baller Ape Club за организиране на т.нар.издърпване на килим"

Обвиненията, обявени заедно с тези в три други случая на измами с криптовалута, отбелязват втория път, в който федералните прокурори преследват схема за „дърпане на килими“ за NFT, при която създателите на NFT проект продават NFT само с фалшиви обещания за ползи и полезност за общността да се откаже от проекта и да се размине със средствата на инвеститорите. 

Le Anh Traun, гражданин на Виетнам, е обвинен по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама и по едно обвинение в заговор за извършване на международно пране на пари.

Твърди се, че Траун е събрал 2.6 милиона долара от купувачите на NFT на Baller Ape, само за да изтрие уебсайта на организацията малко след това и да изпере средствата. Според Министерството на правосъдието той е конвертирал неправомерно придобитите печалби в различни криптовалути и ги е преместил в множество блокчейни, в практика, известна като „прескачане на верига“.

Ако бъде признат за виновен, Траун може да получи до 40 години затвор. 

„Издърпването на килими“ на NFT е твърде често срещано в децентрализирания свят на NFT търговия с голям обем, където ежедневно се появяват нови колекции от множество нечувани създатели. Само миналата година пазарът на NFT генерира 25 милиарда долара продажби. Министерството на правосъдието обаче не е преследвало нито един случай на измама с NFT през 2021 г. 

Едва през март тази година, когато DOJ обяви първото си дело срещу създател на NFT за измама на купувачи (създатели на добре известната „rug-pull“ NFT колекция Frosties), дали федералното правителство сигнализира готовността си да преследва такива случаи. Днешните обвинения потвърждават отново този апетит. 

„Тези случаи служат като изключително напомняне, че някои измамници се крият зад модерни модни думи, но в крайна сметка те просто се стремят да отделят хората от парите им“, каза американският прокурор Трейси Л. Уилкисън за Централния окръг на Калифорния, в изявление. „Ние ще продължим да работим с нашите партньори от правоприлагащите органи, за да образоваме и защитим потенциалните инвеститори относно традиционните и модерните инвестиции.“

Случаят Baller Ape, заедно с трите други, обявени днес, са продукт на национално правоприлагащо действие, ръководено от DOJ съвместно с Министерството на вътрешната сигурност и ФБР.

Другите случаи, обвинени днес, включват предполагаема схема на Понци за криптовалута, която събра почти 100 милиона долара; измамно първоначално предлагане на монети, което открадна 21 милиона долара от подведени инвеститори; и сложна схема за крипто стоки, според която човек обещава 600% възвръщаемост на инвеститори, които е ухажвал със срещи в домове в Холивуд Хилс, които не притежава, използвайки фалшив екип от въоръжени охранители, за да генерира фалшива представа за богатство и власт.

Искате ли да бъдете крипто експерт? Вземете най-доброто от Decrypt направо във входящата си кутия.

Вземете най-големите крипто новини + седмични обзори и още!