Ключови храни за вкъщи
- Binance може скоро да бъде засегнат от обвинения в нелицензирано предаване на пари, конспирация за пране на пари и нарушения на наказателни санкции, според доклад на Reuters.
- Съобщава се, че служителите, отговарящи за разследването, са в конфликт дали да повдигнат обвинения, използвайки вече събраните доказателства, или да продължат разследването.
- Changpeng Zhao отговори на доклада с туит, в който намекна, че на Reuters е плащано от Sam Bankman-Fried, за да разпространява страх, съмнение и несигурност относно Binance.
Споделете тази статия
Binance и неговите ръководители може да бъдат изправени пред обвинения, включително нелицензирано прехвърляне на пари, конспирация за пране на пари и нарушения на наказателни санкции - ако прокурорите могат да се споразумеят за завеждането им.
Ройтерс срещу Binance
Сривът на FTX не подобри отношенията на Binance с Reuters.
Днес нов доклад на Ройтерс доминираха че водещата крипто борса е разследвана от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) от 2018 г. Според статията Binance и нейните ръководители – включително главният изпълнителен директор Changpeng „CZ“ Zhao – в крайна сметка могат да бъдат обвинени в нелицензирано предаване на пари, пране на пари конспирация и нарушения на наказателни санкции.
Съобщава се обаче, че различните служби, участващи в разследването, в момента не са съгласни дали да продължат да събират доказателства или да повдигнат наказателни обвинения с материалите, които вече притежават. Висши служители от прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл, отдела за пране на пари и възстановяване на активи и националния екип за правоприлагане на криптовалута вероятно ще трябва да постигнат споразумение, преди да бъдат предприети каквито и да било действия.
„Ройтерс отново греши“, официален акаунт на Binance отговори в туит. В изявление на компанията се твърди, че борсата „работи ръка за ръка с правоприлагащите органи, за да подпомогне работата по случаи на силно въздействащ рансъмуер и случаи на хакване, измами и инвестиционни измами, финансиране за борба с тероризма, атаки, спонсорирани от националната държава, и големи групи за пране на пари .” Борсата не коментира конкретните такси, споменати в статията.
Джао, от своя страна, отговори с туит, в който се намеква, че на Reuters е плащано от бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд, за да разпространява страх, съмнение и несигурност относно Binance. Джао беше критичен към докладите на Ройтерс за Binance в миналото, посочва, че някои от предишните им статии са били „неточни“ и написани от „безотговорни журналисти“.
Отказ от отговорност: Към момента на писане авторът на тази статия притежаваше BTC, ETH и няколко други крипто актива.
Споделете тази статия
Източник: https://cryptobriefing.com/doj-mulls-bringing-criminal-charges-against-binance-report/?utm_source=feed&utm_medium=rss