DOJ конфискува 470 милиона долара в акции на Robinhood от ръководители на FTX

Сам Банкман-Фрайд (SBF) и бившата му дясна ръка Гари Уанг не са в състояние да запазят собствеността върху акции на Robinhood на стойност почти половин милиард долара, според съдебен документ от 6 януари.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) конфискува притежанията на изпълнителните директори в отговор на обвинения в широкообхватна измама срещу Bankman-Fried и FTX, с които може да са замесени капиталовите инвестиции. 

Няма повече акции на Robinhood

- документ, подадена в съд по несъстоятелност в Ню Джърси, разкри, че Министерството на правосъдието е иззело 55,273,469 20,746,713.67 8.50 акции на Robinhood, заедно с други $490 XNUMX XNUMX от ED&F Man Capital Markets – холдингова компания, контролирана от SBF и Wang. Тъй като всяка акция на Robinhood се търгува на $XNUMX към момента на писане, общата стойност на иззетите акции и пари е приблизително $XNUMX милиона. 

Според отдела конфискуваните активи се считат за имущество и постъпления, участващи в нарушения на различни наказателни закони, включително измама и пране на пари. Миналия месец голямо жури в Южния окръг на Ню Йорк върна обвинителен акт от осем пункта, обвиняващ SBF в подобни престъпления, наред с конспирация за извършване на измами с ценни книжа, измами със стоки и нарушения на финансирането на кампании.

 „Правителството очаква, че доказателствата ще покажат, че Bankman-Fried е измамил клиенти на FTX, като е присвоил средствата им за лична употреба, включително да инвестира за своя собствена сметка, да направи неразкрити рискови инвестиции“, пише DOJ.

Министерството на правосъдието показан намерение да конфискува акциите миналата седмица – 90% от които са собственост на Bankman-Fried и 10% на Wang. Адвокатите на Bankman-Fried възразил към потенциалното изземване по това време, твърдейки, че е „неуместно“ автоматично да се приеме, че тези акции са закупени с нелегитимни средства. 

Свидетелствайки пред Конгреса миналия месец, адвокатът по несъстоятелността на FTX и новият главен изпълнителен директор, Джон Рей, заяви, че FTX е дошла от потребителски активи с Alameda Research, където тези активи са били използвани за маржин търговия. 

Какво остава на SBF?

По време на интервю на Dealbrook Summit през ноември, SBF твърди, че има останали само $100,000 XNUMX в банковата си сметка – намек за многомилиардното му нетно състояние преди колапса на FTX. 

Bankman-Fried беше екстрадиран в САЩ от Бахамските острови по заповед на DOJ през декември, но по-късно освободен под гаранция от 250 милиона долара. Той е затворен в Северния окръг на Калифорния, докато чака съдебен процес и му е забранено да тегли нови кредитни линии дотогава.