Tech

Холандските власти арестуваха заподозрян разработчик на Tornado Cash

08/13/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Властите в Холандия арестуваха разработчик, заподозрян, че е замесен в пране на пари чрез услугата за смесване на крипто Tornado Cash.

Службата за фискална информация и разследване (FIOD), агенция в Холандия, отговорна за разследването на финансови престъпления, официално оповестен арестът на 29-годишен мъж в Амстердам в петък.

Твърди се, че мъжът е участвал в улесняване на престъпни финансови потоци и пране на пари чрез Tornado Cash, каза органът.

FIOD посочи, че не е изключил множество арести по случая, отбелязвайки, че неговият Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) е започнал наказателно разследване срещу Tornado Cash през юни 2022 г.

Според FACT се твърди, че Tornado Cash е използван за прикриване на големи престъпни парични потоци, включително крипто хакове и измами.

„Те включват средства, откраднати чрез хакове от група, за която се смята, че е свързана със Северна Корея. Tornado Cash стартира през 2019 г. и според FACT оттогава е постигнал оборот от поне седем милиарда долара“, се отбелязва в съобщението.

Новината идва малко след Министерството на финансите на САЩ постави десетки адреси на Tornado Cash на санкции списък на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на 8 август. Circle, голяма фирма за криптовалута и емитент на USD Coin (USDC), впоследствие замрази 75,000 XNUMX USDC свързани със санкционирани от OFAC адреси.

Заради санкциите е сега незаконно взаимодействието на което и да е физическо или юридическо лице в САЩ с адресите на интелигентните договори на Tornado Cash. Наказанията за умишлено неспазване могат да варират от глоби от $50,000 10,000,000 до $10 30 XNUMX и лишаване от свобода от XNUMX до XNUMX години.

Ходът на Министерството на финансите предизвика бързото развитие на събитията около Tornado Cash. Според някои източници още няколко души, за които се предполага, че са участвали в миксера, също са арестувани в Съединените щати и Естония. Твърди се, че арестуваните са Роман Панченко в Сиатъл и Никита Дементиев в Талин.

Мнозина в крипто общността изразиха възмущение от властите, които арестуваха разработчици и други хора, участващи в разработването на Tornado Cash. Наблюдатели от индустрията посочиха, че таксуването на авторите на код за създаване на инструменти за поверителност противоречи на принципите на свободното общество.

На фона на докладите каналът Discord на Tornado Cash е бил изтрит в петък. Неговата официална група в Telegram все още е непокътнати към момента на писане.

Свързани: Съоснователят на Tornado Cash съобщава, че е изгонен от GitHub, докато индустрията реагира на санкциите

Базиран на Ethereum, Tornado Cash е инструмент, който позволява на потребителите да прикриват своите крипто транзакции, за да защитят анонимността си чрез кодиране на информационни следи в блокчейна. Съосновател на Ethereum Виталик Бутерн твърдял, че той използва Tornado Cash, за да дари средства на Украйна за защита на финансовата поверителност на получателите.