Binance получи глоба от холандската управляваща банка за нарушаване на нейния Закон за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Холандската централна банка (DNB) наложи на водещата крипто борса Binance глоба от 3.3 милиона евро (3.35 милиона долара) за предлагане на нейните услуги на холандски граждани без лиценз. Банката обяснява, че борсата, ръководена от Changpeng Zhao, няма необходимото разрешение да предлага услугите си в Холандия.
Централната банка наложи глоба срещу Binance през април, след като по-рано изпрати публично предупреждение до крипто борсата през август 2021 г. De Nederlandsche Bank налага всички доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) да завършат регистрация съгласно нейния Закон за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. DNB също така заяви, че Binance се е възползвала от конкурентно предимство пред компании, които действително притежават необходимата регистрация. Според Холандската централна банка този период е бил поне между май 2021 г. и началото на декември миналата година.
Binance ще обжалва глобата на холандската централна банка
Премиерната холандска банка каза, че Binance е посочила през юни, че планира да обжалва глобата. Според имейл реакция от говорител, представляващ крипто борсата, глобата бележи повратна точка в „продължаващото сътрудничество“ на Binance с DNB. В допълнение, говорителят също така заяви, че оттогава Binance е създала местен клон на компанията, Binance Nederland BV. Говорителят каза:
„С това, което вече е зад нас, можем да продължим да преследваме по-традиционен оперативен модел в Холандия.“
Въпреки това нито говорителят, нито DNB предоставиха информация за местоположението на Binance Holdings Ltd в страната.
Първоначално DNB увеличи наложената глоба от 2 милиона евро до максимум 4 милиона поради голямата клиентска база на Binance в Холандия. Въпреки това, въпреки че все още не е одобрила регистрацията на борсата, банката по-късно разкри, че е намалила глобата. DNB намали глобата с 5%, тъй като Binance е „сравнително прозрачен относно своите операции през целия процес“.
Binance European Stride
Binance също така заяви, че наскоро е получило регулаторно одобрение в няколко европейски страни, включително Франция, Италия и Испания. Това означава, че най-голямата борса в света по обем на търговия вече може да съхранява цифрови активи в тези страни. В допълнение, Binance вече има право да управлява платформи за търговия в тези страни. По това време основателят на борсата Джао коментира регулаторното одобрение на Binance във Франция и другите квалифицирани страни, като каза:
„Когато започнахме за първи път, искахме да прегърнем децентрализираната философия без офиси, без централи, без корпоративни единици. Щом искате да получите лицензи, трябва да имате традиционните структури, които правим сега.“
Преди одобрението си в Европа, Binance също така осигури временно регулаторно одобрение за работа в Абу Даби.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) издаде предупреждение за потребителите на Binance през юни 2021 г. Тогава FCA изрази загриженост, че може да е невъзможно правилното наблюдение на Binance. Органът каза, че надзорът ще бъде труден поради „сложните и високорискови финансови продукти“ на Binance. Пазителят също така описва тези продукти като рискови за клиентите.
до
Tolu е ентусиаст на криптовалута и блокчейн със седалище в Лагос. Той обича да демистифицира крипто истории до голите основи, така че всеки навсякъде да може да разбере без прекалено много знания.
Когато не е до врата с крипто истории, Толу се радва на музика, обича да пее и е запален любител на филмите.
Източник: https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/