Изпадналият в битка Nexo съди паричния орган на Каймановите острови за блокиране на неговия лиценз за VASP ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

• Заемодателят също е изправен пред натиск в България за предполагаемо пране на пари и данъчни престъпления.
• Миналия месец Nexo беше принудена да напусне САЩ поради „неясни разпоредби“.

Nexo съди финансовия регулатор на Каймановите острови за отказ на регистрацията му като доставчик на услуги за виртуални активи на територията. Паричният орган на Каймановите острови отхвърли VASP заявлението на Nexo от 20 декември.

Сред причините, цитирани от органа, е необходимостта от повече документация за оценка на риска на клиента и предприятието. CIMA също обвинява приложението, наред с други неща, че няма достатъчно разпоредби срещу прането на пари.

Противопоставяйки се на твърденията, Nexo отбеляза в съдебния иск, че причините, посочени от CIMA, не са „задоволителни, нито достатъчно подробни.“ Поради тази причина, той иска директивата да бъде отменена и да получи лиценз за работа.

''Случаят е естествено отражение на текущата мисия на Nexo за придобиване на лиценз в световен мащаб и нещо съвсем нормално, което понякога се случва по време на процеса на получаване на разрешение,“, казва говорителят на фирмата в Telegram.

България разследва Nexo за престъпления за пране на пари

Конфликтът е едно от многото предизвикателства пред Nexo – който твърди на официалния си уебсайт, че поддържа повече от 5 милиона потребители в 200 юрисдикции. В България заемодателят е разследван за предполагаемо пране на пари и данъчни престъпления. По-специално, българската политическа партия ГЕРБ обвинява управляващата партия в страната „Продължаваме промяната“ и Демократична България, че са получавали дарения от Nexo.

Според репортажи на местна медия бившият премиер Бойко Борисов и член на ГЕРБ твърди, че петима служители, свързани с Нексо, са изпратили 20,000 XNUMX лв. като дарение на Демократична България. Съпартийците твърдят още, че подобна сума е дарена от лица, свързани с Nexo.

На километри разстояние, Nexo наскоро беше принуден да напусне американския пазар заради, както твърди, „неясни разпоредби“, според докладва от ZyCrypto. Освен това компанията трябваше да спре своя продукт Earn Interest в няколко щата след заповед за прекратяване и отказ от SEC за – предлагане и продажба на ценни книжа без предварителна квалификация.

В съпътстващо изявление на съоснователя на Nexo, Антони Тренчев, се отбелязва, че кредиторът е платежоспособен, опровергавайки по-ранни твърдения за противното. ''Неплатежоспособността, фалитът не е никъде в реалността на Nexo и ние вярваме, надяваме се, че вдъхновяваме, докато работим усилено, за да предоставим силно и устойчиво бъдеще на потребителите.''