Естония ще засили надзора върху доставчиците на услуги за виртуални активи

Естония наскоро обмисли въвеждането на нови правила за криптиране и предложи проектозакон, който ще засили надзора върху доставчиците на услуги за виртуални активи, но не направи притежанието на криптирана валута незаконно.

Естонското правителство одобри днес предложените правила на Декември 23, 2021, проект. Сега той трябва да премине през парламента, преди да може да бъде приложен през първата половина на 2022 г.

Законопроектът има за цел да регулира криптираните субекти или доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP), като традиционните финансови институции и платежни платформи, за намаляване на финансовите престъпления.

Съгласно разпоредбите доставчиците на услуги за виртуални активи, които улесняват транзакциите с виртуални активи, трябва да идентифицират своите клиенти, а компаниите, които нямат физически бизнес операции в Естония, нямат право да получат лиценз за VASP.

Новите разпоредби позволяват на VASP да отговаря на по-високи стандарти за клаузи за борба с изпирането на пари, които са допълнително увеличени въз основа на забраната на Естония от 2020 г. за откриване на анонимни виртуални сметки.

Загриженост за забраната за притежаване cryptocurrency или са изразени портфейли без съхранение и естонското правителство няма намерение да забранява цифровите активи.

В правителствения документ се обяснява, че:

„Това означава, че законодателството не съдържа никакви мерки, забраняващи на клиентите да притежават и търгуват с виртуални активи, нито изисква клиентите да споделят по какъвто и да е начин личните си ключове на портфейла си.“ „Лицата все още са свободни да използват портфейли, които не са задържане.“

Както се съобщава от Blockchain.News на 15 юни 2020 г., Естония е отнела лицензите на 500 крипто компании като част от борбата с незаконните финансови транзакции, след като Danske Bank беше свързана със скандал за пране на пари на стойност 220 милиарда долара. Това е приблизително 30% от целия брой одобрени крипто компании в страната.

Това беше най-големият скандал с черни пари в европейската история по това време.

До момента остават около 400 лицензирани фирми.

Източник на изображението: Shutterstock