Естонската полиция арестува двама измамници в схема за 575 милиона долара

Крипто индустрията отбеляза огромен растеж през последните години. И тъй като масовото приемане се ускори, киберпрестъпниците и измамниците също засилиха усилията си да измамят невинни потребители в крипто. В резултат на това глобалният правоприлагащ сектор също се обърна на пръсти, за да се бори с лошите участници, които перат пари.

Този път полицията на Естония влезе в новините, като арестува двама крипто измамници, измамили инвеститори с 575 милиона долара. Обвиняемите, Иван Турогин и Сергей Потапенко, и двамата са на възраст 37 години. Те симулираха, че управляват платформа за копаене на криптовалута, HashFlare, и банка за цифрови активи, наречена Polybius Bank, където жертвите инвестираха както крипто, така и фиатни валути. 

Окръжен съд в Сиатъл повдигна обвинения срещу подсъдимите, включително 16 обвинителни акта за електронни измами и един за пране на пари с помощта на фалшиви компании. Освен това разследванията разкриха, че тази крипто измама включва и четирима други заговорници, живеещи в Беларус, Швейцария и Естония. Измамниците получиха незаконни крипто средства от стотици хиляди потребители и управляваха фалшиви бизнес модели от 2015 до 2019 г.; служители потвърдиха, че компанията е действала като пирамидална схема. 

Властите на САЩ продължават да залавят измамниците

Според доклада арестът на измамниците е резултат от съвместно издирване на над 100 естонски полицаи и около 15 агенти на ФБР. Според Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) измамниците са използвали откраднати средства за закупуване на недвижими имоти и луксозни автомобили и са използвали фиктивни компании за пране на пари. 

Говорейки за инцидента, Ник Браун, американски прокурор в Западния окръжен съд, добави;

Размерът и обхватът на предполагаемата схема са наистина поразителни. Тези обвиняеми се възползваха както от привлекателността на криптовалутата, така и от мистерията около добива на криптовалута, за да осъществят огромна схема на Понци. Те примамиха инвеститори с фалшиви представяния и след това изплатиха на ранните инвеститори с пари от тези, които инвестираха по-късно. Те се опитаха да скрият своята неправомерно придобита печалба в имоти в Естония, луксозни коли и банкови сметки и портфейли с виртуална валута по целия свят. Властите на САЩ и Естония работят за конфискуване и ограничаване на тези активи и извличане на печалбата от тези престъпления.

Прокурорите казват, че престъпниците, които сега са в ареста, могат да получат до 20 години затвор. Федерален окръжен съд ще осъди обвиняемите, като вземе предвид Насоките за наказания на САЩ, след като те признаят извършени престъпления.

Министерството на правосъдието на САЩ конфискува повече от 50,000 XNUMX биткойна миналата година

Министерството на правосъдието на САЩ регистрира историческото изземване на над 50,000 68,000 биткойни през същия месец миналата година. По време на конфискацията биткойнът се търгуваше на висока цена от около 3.3 XNUMX долара, което означава, че конфискуваното крипто скривалище е на стойност над XNUMX милиарда долара. Джеймс Джонг, от когото бяха иззети BTC, се твърди, че е извършил измами на пазара на тъмната мрежа Silk Road. 

Американският прокурор на Южния окръжен съд Дамян Уилямс, коментира по това време;

Джеймс Джонг извърши телена измама преди повече от десетилетие, когато открадна приблизително 50,000 3.3 биткойна от Silk Road. В продължение на почти десет години местонахождението на тази огромна част от липсващите биткойни се превърна в мистерия от над XNUMX милиарда долара.

Представено изображение от Pixabay и диаграма от TradingView.com