Европол арестува 15 при масова акция на измама с криптовалута: конфискувани $1 милион

На 13 ноември Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) обяви, че успешно е разбила престъпна мрежа, занимаваща се с онлайн измами чрез кол центрове. Мрежата беше разпространена в цяла Европа.

Според Европол, операцията е проведена на 11 януари 2023 г. след разследване, започнало през юни 2022 г. по искане на германските власти. Съвместно с националните власти на другите страни, Европол проведе акции на 22 различни места между България, Кипър и Сърбия. Това доведе до ареста на 15 лица, 14 от които в Сърбия и един в Германия.

Европол конфискува 1 милион долара в криптовалути във физически портфейли

В допълнение към арестите властите конфискуваха и 3 физически портфейла, съдържащи около 1 милион долара в криптовалути и около 50,000 3 евро в брой. Иззети са и XNUMX автомобила, електронно оборудване, резервни копия с важна информация и други документи. Разследването все още продължава, тъй като се смята, че престъпната мрежа има повече кол центрове, отколкото са били нападнати.

Според Европол престъпната мрежа е провеждала пирамидална схема за криптовалута, чрез която са примамвали жертви, като са предлагали „очевидно изключителни“ инвестиции в криптовалута с обещание за големи и гарантирани печалби. Мрежата успя да привлече стотици милиони евро с операциите само на 4 кол центъра. Много жертви обаче избраха да не докладват на правоприлагащите органи, което затрудни количественото определяне на щетите.

Начинът на действие на измамниците е първоначално да искат малки суми пари, обикновено в трицифрен диапазон, за да спечелят доверието на своите жертви. След установяване на по-интимна връзка, те убеждават жертвите да правят преводи на по-високи суми всеки път, докато измамниците намерят достатъчно, за да прекратят комуникацията. Според Европол престъпната мрежа е откраднала най-малко 2 милиона долара от нищо неподозиращи лица в Германия.

Използването на криптовалути в престъпни дейности

As съобщи от Европол, агенцията работи ръка за ръка с няколко международни органи, за да „изпревари онези, които злоупотребяват с крипто-активи, за да извършват престъпления и да перат пари“.

Европол обаче отбеляза, че въпреки че криптовалутите са станали привлекателни за престъпниците поради техните характеристики за поверителност и децентрализация, използването им в престъпни дейности представлява малка част в сравнение с престъпни дейности, включващи фиатни пари:

Използването на криптовалути за незаконни дейности изглежда представлява само малка част от цялостната икономика на криптовалутите и изглежда сравнително по-малко от размера на незаконните средства, включени в традиционните финанси

Правителствата по света започват да обръщат повече внимание на това как криптовалутите се използват в престъпни дейности. Един пример за това е правителството на Съединените щати, което предприе действия срещу определени платформи за криптовалута, за които е установено, че улесняват престъпната дейност. Най-очевидният случай е миксерът на криптовалута “Торнадо Кеш”, който беше санкциониран от правителството на САЩ поради използването му от престъпници за прикриване на техните транзакции, но други централизиран обмен също е имало работа с властите по подобни причини.