Бивш адвокат на FTX помогна на прокурорите да изградят дело по 8 точки срещу Сам Банкман-Фрайд: Ройтерс

- Реклама -

Резюме:

• Даниел Фридберг даде представа на американските власти за това как Bankman-Fried е отклонил клиентски средства на FTX за финансиране на Alameda Research.
• Агенти на ФБР се свързаха с Фрейдберг след срива на крипто борсата през ноември 2022 г., според Reuters.
• В доклада се отбелязва, че Фрайдберг ще служи като свидетел на правителството, вместо да бъде изправен пред наказателно разследване. 

Американските прокурори, разследващи срива на FTX, и Сам Банкман-Фрайд са получили вътрешна информация за това как клиентските средства са били разпределени към Alameda Research, съобщи Reuters в четвъртък. 

Някога огромната крипто борса се срина в края на 2022 г., след като доклади разкриха финансови злоупотреби в крипто империята на Bankman-Fried на стойност 32 милиарда долара. SBF подаде оставка през ноември малко след като компанията подаде молба за защита от фалит по глава 11. 

През декември американският прокурор Деймиън Уилямс от Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) обвини SBF по осем обвинения, включително измама. Bankman-Fried беше арестуван на Бахамските острови, преди органите на реда да екстрадират опозорения крипто магнат в Манхатън, Ню Йорк. SBF беше освободен срещу гаранция от 250 милиона долара преди наказателни процеси през октомври 2023 г. 

Даниел Фридберг, който е работил за Bankman-Fried и FTX, каза на властите за желанието си да сътрудничи след разговор с двама агенти на ФБР на 14 ноември, според доклада от четвъртък. След това бившият адвокат на FTX постигна консенсус с фалиралата крипто борса по отношение на информацията, която да бъде споделена с разследващите, без да се нарушават привилегиите между адвокат и клиент. 

На 22 ноември Фрайдберг се срещна с прокурори от Федералното бюро за разследване, Министерството на правосъдието, SDNY и Комисията за ценни книжа и борси. Според доклада адвокатът е споделил подробности за това как SBF управлява клиентски средства и как работи Alameda Research. 

Властите все още не са публикували подробности за показанията на Фрайдберг, но се очаква бившият адвокат на FTX да го направи служи като свидетел на разследващите. 

DOJ конфискува акции на Robinhood, притежавани от основателя на FTX

Министерството на правосъдието на САЩ обзет приблизително 460 милиона долара в акции на Robinhood, както беше разкрито по време на изслушване за фалит в Делауеър. Трябва да се отбележи, че изземването идва след седмици на правен спор между BlockFi, FTX и други претенденти за 56 милиона акции на Robinhood закупен от Bankman-Fried и Gary Wang през юни-юли 2022 г. 

През декември Комисията по ценните книжа на Бахамите също заключен спад от 3.5 милиарда долара в крипто на клиентите. 

Източник: Ethereum World News

- Реклама -