ФБР обмисля екстрадирането на SBF като Бахамски клон за обмен на файлове за фалит

- Реклама -

ФБР преговаря с бахамските власти за екстрадиране на 30-годишния основател на крипто.

Според докладва от Daily Mail, Федералното бюро за разследване планира да доведе Сам Банкман-Фрид в САЩ за разпит и разговаря с властите на Бахамите в този смисъл.

По-специално, докладът на Daily Mail цитира история на Bloomberg, която твърди, че трима източника, близки до въпроса, са проверили информацията.

Това се случва, когато крипто фирмите на SBF се сринаха грандиозно след банков бяг. За отбелязване е, че в дните, водещи до колапса на неговата империя, SBF имаше осигурен потребители във вече изтрити туитове, че платформата и потребителските активи са добре, казвайки, че FTX остава в състояние да обработва всички тегления от клиенти. 

Освен това, дни след спирането на тегленията, изглежда, че фирмата отново обработва тегления, за които твърди, че са били на жители на Бахамски острови съгласно инструкциите на бахамските регулатори. Бахамските регулатори оттогава отрекоха това твърдение.

Въпреки това, след срива, докладите за сенчести финансови практики на крипто борсата изглеждат почти потвърдени. Например Ройтерс доклади че вече бившият главен изпълнителен директор на FTX тайно е отклонил 10 милиона долара клиентски средства, за да подкрепи своята търговска фирма Alameda Research, която се проваляше. Трябва да се отбележи, че най-малко 1 милиард долара от тези депозити са в неизвестност.

В допълнение, докладите също така твърдят, че основателят на крипто е имал задна врата в счетоводния софтуер на FTX, за да може да извършва тези транзакции, без да задейства никакви аларми. Следователно това накара служителите да повярват, че всичко с книгите е наред.

Нов Ройтерс докладва преди часове разкри, че някога известното „хлапе-умник“ по време на презентации е заблудило инвеститорите, като е споделило баланси, които показват липсващите активи както в балансите на FTX, така и в балансите на Alameda Research, скривайки дупката. Освен това се твърди, че около 400 милиона долара плащания на „софтуерни възнаграждения“, направени от FTX към Alameda, са били използвани за надуване на цената на FTT.

Тези открития рисуват картината на комарджия, чийто блъф е платен. Не е изненадващо, че мнозина в крипто общността настояват за наказателно преследване и затвор за основателя на крипто.

Въпреки че всички са съгласни, че непременно ще има колосални последствия и заразни ефекти от срива на някогашната втора по големина крипто борса в света, остава неясно точно колко други ще паднат в резултат. 

Daily Mail в своя доклад твърди, че BlockFi вероятно ще бъде първият, тъй като вече обмисля да подаде молба за фалит. BlockFi спря тегленията през уикенда в отговор на новината за фалита на FTX. BlockFi получи спасителна помощ от 250 милиона долара от SBF през юли с клауза за изкупуване, тъй като докладите показват, че е на ръба на несъстоятелността.

Изглежда, че не се подобрява, тъй като FTX Digital, базираното на Бахамските острови предприятие, е подала молба за защита от банкрут по глава 15 в САЩ, според Bloomberg докладва днес.

SBF и неговите различни крипто стартиращи компании са разследвани от Комисията по ценните книжа и борсите, Комисията за търговия със стокови фючърси и Министерството на правосъдието.

- Реклама -