ФБР конфискува $100,000 XNUMX в криптовалута и NFT

Твърди се, че Федералното бюро за разследване (ФБР) е притежание на 86.5 етер (ETH), както и два незаменими токена (NFT) на обща стойност над $100,000 XNUMX от фишинг измамник.

Въпросният заподозрян измамник, Chase Senecal, известен също като Horror (HZ) онлайн, първоначално беше разкрит в резултат на цялостно разследване, проведено от независим изследовател на блокчейн на име ZachXBT и публикувано през септември 2022 г.

В официалното изявление, изпратено от ФБР на 3 февруари, се казва, че имуществото на Сенека, което включва часовник на стойност 41,000 XNUMX долара, направен от Audemars Piguet, наречен кралски дъбов часовник, е „конфискувано за федерална конфискация за нарушение на федералния закон“.

Освен че споменава, че цялото имущество е задържано на 24 октомври 2022 г., писмото от ФБР не предоставя много повече информация за инцидента. Конфискуваните незаменими токени (NFT) включват Bored Ape Yacht Club#9658 и Doodle #3114, които към момента на изземването са имали съответна стойност от $95,495 и $9,361.

По време на изземването стойността на 86.5 ETH беше определена на $116,433 144,000, но сега се оценява на $XNUMX XNUMX.

В този момент точният обхват на съдебните процедури, които са заведени срещу Senecal, не може да бъде определен поради липса на яснота. Въпреки това, съвет към правоприлагащите органи, публикуван от ФБР, гласи, че федералната конфискация е оръжие, което дава на правителството възможността да „премахне без компенсация собствеността на лицето върху имущество, участващо в престъпление“.

Според Федералното бюро за разследване (ФБР) подобно нещо „може да възникне в гражданско производство, такова дело срещу артикула или след осъждането на лице в наказателно преследване“.

Детективът по веригата ZachXBT разкри на 3 февруари чрез Twitter, че конфискацията на имущество е „възникнала като следствие“ от неговото разследване, въпреки факта, че ФБР не е признало публично приноса на ZachXBT по случая по никакъв начин.

ZachXBT коментира: „Очаквам с нетърпение евентуално да видя повече фишинг измамници да се изправят пред подобна съдба в бъдеще за нараняването на толкова много хора на тази арена.“ „Очаквам с нетърпение да видя повече фишинг измамници да претърпят подобна съдба в бъдеще.“

Хората в общността се шегуваха, че в резултат на неотдавнашното изземване на Bored Ape NFT, ФБР ще промени изображението на профила си на това на Ape #9658.

По време на разследването ZachXBT успя да разкрие самоличността на Senecal и поведението във веригата с помощта на много важни индикатори, един от които беше блестящият часовник.

ZachXBT обясни, че след като видял HZ да се хвали с новия часовник в социалните медии, той разпитал „няколко общи приятели, които продават часовници“ и в крайна сметка успял да се свърже с човека, който е продал този конкретен часовник AP на Senecal. Обяснението на Зак беше включено в средна публикация, публикувана на 2 септември 2022 г.

За съжаление на Senecal, беше съобщено, че транзакцията е била завършена в блокчейна, използвайки USD Coin като средство за размяна (USDC).

Това не е първият път, когато изследването, проведено от ZachXBT, е важен фактор в подпомагането на правителствени служители. През октомври 2022 г. националното кибер звено на Франция призна усилията на ZachXBT да му помогне да залови и преследва банда обвинени измамници, заподозрени в кражба на NFT на стойност $2.5 милиона, използвайки фишинг схеми. ZachXBT успя да помогне в разследването благодарение на информацията, предоставена от ZachXBT.