Tech

ФБР конфискува $100K в NFT от измамник след разследване на ZachXBT

02/06/2023
Новини за Bitcoin Ethereum

Федералното бюро за разследване (ФБР) конфискува 86.5 Ether (ETH) два незаменими токена (NFT) на стойност над $100,000 XNUMX от докладван фишинг измамник.

Въпросният предполагаем измамник, Chase Senecal — известен като Horror (HZ) онлайн — първоначално беше разкрит чрез продължително разследване от независим блокчейн детектив Зак XBT написали още през септември 2022г.

Официалното известие на ФБР от 3 февр очертани че имуществото на Сенека – включително кралски дъбов часовник Audemars Piguet на стойност 41,000 XNUMX долара – е „конфискувано за федерална конфискация за нарушение на федералния закон“.

Уведомлението на ФБР не дава много подробности за изпитанието, освен отбелязването, че цялото имущество е конфискувано на 24 октомври 2022 г. Конфискуваните NFT включват Bored Ape Yacht Club#9658 и Doodle #3114, оценени съответно на $95,495 и $9,361 , в момента на изземването.

Изображение

86.5 ETH беше оценен на $116,433 144,000 по време на изземването, но сега струва $XNUMX XNUMX.

Не е ясно какъв е пълният обхват на съдебните производства, водени срещу Senecal на този етап. Въпреки това, според бюлетина на ФБР за правоприлагащите органи, федералната конфискация е инструмент на правоприлагащите органи, който дава възможност на правителството да „премахне – без компенсация за индивида – собствеността върху имущество, свързано с престъпление“.

„Това може да се случи в граждански процес, като съдебно дело срещу предмета, или след осъждането на физическо лице в наказателен процес“, заявява ФБР.

Въпреки че ФБР не е излязло с официална информация за ZachXBT, детективът във веригата отбеляза чрез Twitter на 3 февруари, че изземването на имущество е „дошло в резултат“ на неговото разследване.

„Очаквам с нетърпение да се надявам да видя повече фишинг измамници да страдат от подобна съдба в бъдеще за нараняване на толкова много хора в това пространство“, пише ZachXBT.

С изземването на Bored Ape NFT, хората в общността се пошегуваха, че ФБР ще промени профилната си снимка на Ape #9658.

Фотошопирана профилна снимка на ФБР: @CryptoWithNick в Twitter

Трябва да се отбележи, че блестящият часовник беше един от ключовите идентификатори, които помогнаха на ZachXBT да разкрие самоличността на Senecal и активността във веригата по време на разследването.

Свързани: Logan Paul и CryptoZoo се сблъскаха със съдебни дела, тъй като инвеститорите предприеха действия

В средна публикация от 2 септември 2022 г., ZachXBT обясни че след като видял HZ да се хвали с новия часовник в социалните медии, той разпитал „няколко общи приятели, които продават часовници“ и в крайна сметка успял да се свърже с човека, който е продал този конкретен часовник AP на Senecal.

За съжаление на Senecal се казва, че плащането е извършено в блокчейна чрез използването на USD Coin (USDC).

„Адресът, използван от HZ, за да плати на продавача на часовници 47.5 хиляди долара, беше ДИРЕКТНО финансиран от множество адреси, използвани за измама на хора с хакнати акаунти в Twitter, като @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [и] @JRNYclub“, пише ZachXBT.

Това не е първият път, когато изследването на ZachXBT играе ключова роля в подпомагането на държавните органи. През октомври 2022 г. националното кибер звено на Франция цитира работата на ZachXBT в помагайки му да се хване и зареди група предполагаеми измамници, заподозрени в кражба на NFT на стойност $2.5 милиона чрез фишинг измами.