Бившият главен изпълнителен директор на BitMEX Артър Хейс моли за затвор, след като се призна за виновен

Артър Хейс, бившият главен изпълнителен директор и съосновател на борсата за деривати за криптовалути BitMEX, който се призна за виновен за нарушаване на Закона за банковата тайна на Съединените щати, иска от съда да няма затвор и свободата да живее в чужбина и да се движи свободно, съобщи Bloomberg в четвъртък .

През февруари Хейс и неговият партньор Бенджамин Дело, призна се за виновен пред съда за нарушения срещу изпирането на пари и се съгласи да плати 10 милиона долара за уреждане на две обвинения.

Съгласно споразумението за признаване на вината, той трябва да излежи затвор от шест месеца до една година. Съдът обаче все още не е дал собствена препоръка за присъдата.

Съдът твърди, че съоснователите на BitMEX не са успели да докладват за подозрителна дейност или да въведат мерки за борба с изпирането на пари (AML) или Познай своя клиент (KYC) на борсата, дори когато са знаели, че платформата се използва за извършване на дейности по изпиране на пари от От септември 2015 г. до септември 2020 г.

След като Хейс се призна за виновен, неговият адвокат подаде в съда документ от 65 страници, който включва снимки и писма от майка му и поддръжници, с искане „за пробация, без домашен арест или задържане в общността“.

„Неговата присъда в нововъзникващата област на финансите и пазарите е прецедент, който САЩ могат да използват при преследването на финансови престъпления в платформи за търговия с криптовалути по целия свят“, каза адвокатът.

Адвокатът добави, че случаят е оказал изключително влияние върху живота на Хейс и че е малко вероятно той да извърши подобно престъпление следващия път.

Хейс, неговият партньор и BitMEX не само са изправени пред съдебни дела, но и предизвикателства от регулаторните органи в Съединените щати. 

Миналата година BitMEX се съгласи да плати а 100 милиона долара наказателна глоба до Комисията за търговия с фючърси на стоки на САЩ (CFTC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) относно таксите за сетълмент. 

Регулаторите обвиниха BitMEX за незаконно управление на нерегламентирана борса и неизпълнение на изискванията за AML и KYC.