Бившият топ изпълнителен директор на BitMEX се признава за виновен за нарушаване на Закона за банковата тайна

От 2020 г. властите на САЩ повдигнаха множество обвинения срещу ръководството на BitMEX – и срещу самата платформа.

Досега тримата съоснователи на платформата са осъдени, независимо дали на краткосрочен домашен арест и глоба от 10 милиона долара в случая с Артър Хейс, изпитание за Бенджамин Дело или същата глоба за Самюъл Рийд.

Бивш високопоставен служител също е обвинен

Делата срещу персонала на BitMEX обаче не бяха ограничени до тези, заведени срещу съоснователите. Вчера Грегъри Дуайър – един от първите служители на BitMEX и бивш ръководител на бизнес развитието – се призна виновен по едно обвинение за нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ „като умишлено не е установил, приложил и поддържал програма за борба с изпирането на пари (AML) в BitMEX, и е помагал и съучаствал в същото“.

39-годишният Дуайър призна вината си пред Окръжния съд на САЩ председателства от съдия Джон Г. Коелтл и ще плати глоба от $150 XNUMX като част от споразумението за признаване на вината.

Според прокуратурата Дуайър умишлено не е успял да въведе строги процедури за KYC и AML, които биха блокирали достъпа на клиенти от САЩ до платформата и извършването на транзакции.

Въпреки че платформата беше законно изтеглена от американските пазари през 2015 г., около година след основаването й, мерките за сигурност, за които се твърди, че е отговорен Дуайър, могат лесно да бъдат пренебрегнати от всеки, който има някакво техническо ноу-хау. Това позволи на престъпниците да използват борсата за пране на пари и други незаконни дейности.

Крипто не може да заобиколи разпоредбите на САЩ, казва адвокат

Глобата от 150 XNUMX долара представлява паричната печалба, която съдът смята, че е резултат от хлабавата регулация под компетентността на г-н Дуайър.

В заключение адвокат Дамян Уилямс коментира случая, като каза решението на съда потвърждава отново че правната система на САЩ не затваря и няма да си затваря очите за борсите за криптовалута и подобни платформи в индустрията и ще преследва отговорните за законови нарушения извън нивото на висшето ръководство.

„С тази молба тази служба вече получи наказателни присъди срещу тримата основатели, както и срещу високопоставен служител в BitMEX, за умишлени нарушения на законите срещу прането на пари. Днешната молба отразява, че служители с управленски правомощия на борси за криптовалута, не по-малко от основателите на такива борси, не могат умишлено да пренебрегнат задълженията си съгласно Закона за банковата тайна.“

Засега нито Дуайър, нито неговият адвокат са направили изявление относно решението на съда.