Бивш технически директор на Blockparty, задържан от ФБР

Вчера, 7 декември, ФБР арестува съоснователя и бивш главен технологичен директор на блокчейн компанията Blockparty, Рикеш Тапа. Американските власти предприеха ход, след като разкриха, че Thapa е откраднал от компанията за собствена лична изгода, като се твърди, че е откраднал над $1 милион както в крипто, така и във фиат.

Служител на Blockparty открадва пари на стойност 10 BTC

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разпечата обвинения за банкови измами срещу бившия технически директор, който е работил за компанията между 2017 и 2019 г. Според обвиненията Тапа е откраднал парите, държани от името на компанията в лична банкова сметка. Това е доста често срещано решение за компаниите за криптовалута, тъй като липсата на регулации все още затруднява получаването на собствени банкови сметки.

Thapa използва възможността да открадне приблизително 10 BTC, като продължи да харчи парите за луксозни артикули като дрехи, скъпи пътувания и партита. Това потвърди помощник-директорът на ФБР Майкъл Дрискол, който отговаряше за случая.

Според ФБР бившият технически директор е откраднал от компанията многократно, присвоявайки по-малки суми между декември 2017 г. и септември 2019 г. След това Thapa напусна компанията през декември 2019 г., за да започне нова фирма, наречена VerdeBlocks. Тази нова компания е посветена на превключването на източника на енергия към възобновяема енергия, използвайки договорите на Hedera.

За да прикрие следите си, 28-годишният фалшифицира търговски записи, за които DOJ също съобщи в изявление публикуван тази сряда, 7 декември. Тапа отказа да върне парите на компанията, след като фирмата успя да намери подходяща банкова опция, вместо това ги похарчи за себе си и отново фалшифицира записите, за да скрие факта за какво е използвал парите.

Бившият технически директор също открадна и продаде собствените токени на компанията

Според обвиненията Thapa също е откраднал собствените токени за полезност на компанията — около 174,285 XNUMX единици — само за да организира срещи с потенциални инвеститори и да ги убеди да му платят пари в замяна на получаване на токените зад гърба на компанията. По този начин той може сам да прибере инвестицията, без да споделя нищо с фирмата. Твърди се, че по-късно е установено, че парите, които е получил за откраднатите жетони, са фалшиви.

Blockparty беше стартиран, за да служи като NFT пазар, както и като протокол за билети за събития. Компанията е създадена през 2017 г., като освен от Тапа, съоснователи са още Владислав Гинзбург и Шив Мадан.

След ареста му Thapa беше обвинен в една измама. Максималното наказание за престъплението е 20 години затвор.

Междувременно Майкъл Дрискол от ФБР заяви, че Бюрото ще продължи да работи, за да гарантира, че извършителите, които искат да измамят инвеститори и частни фирми, ще бъдат подведени под отговорност.

сроден

Dash 2 Trade – Предварителна продажба с висок потенциал

• Активна предварителна продажба на живо сега – dash2trade.com
• Роден токен на екосистемата на крипто сигнали
• KYC Проверен и одитиран