Бившият изпълнителен директор на FTX е изправен пред 12 наказателни обвинения

Федералният съд, който председателства наказателното преследване на бившия главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрид, издаде заповед за оповестяване на заместващо обвинение. Този обвинителен акт съдържа 12 отделни престъпления.

В заместващ обвинителен акт, който беше внесен в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк на 22 февруари, прокурорът на Съединените щати Дамян Уилямс твърди, че действията на Bankman-Fried по делото, включващо FTX и Alameda, оправдават повдигането на 12 обвинения. срещу него. Според обвинителния акт те включват осем обвинения, свързани с заговор за извършване на измама, както и по четири обвинения за измама с електронни носители и измама с ценни книжа.

В заместващото обвинение срещу Bankman-Fried се споменава допълнително обвинение за заговор за извършване на банкова измама и се разделят отделни обвинения за банкови измами, свързани с предполагаемите му действия във FTX и Alameda. Първоначалното обвинение срещу Bankman-Fried, което беше обявено на 13 декември, включваше осем подобни обвинения. Заместващият обвинителен акт обаче включваше девет обвинения. По това време прокурорите също изброиха заговор за извършване на стокова измама в своите обвинения, които изглежда бяха включени в заместващото обвинение, свързано с „покупка и продажба на деривати“ във FTX. Това обвинение изглежда е включено в обвинителния акт, свързан с „покупка и продажба на деривати“.

В обвинителния акт се посочва, че Bankman-Fried е участвал в измамна дейност, когато е открил банкова сметка и се е опитал да получи потребителски депозити: „[Bankman-Fried и други] невярно са представили на финансова институция, че сметката ще бъде използвана за търговия и правене на пазара, въпреки че е знаел, че сметката ще бъде използвана за получаване и предаване на клиентски средства в операцията на a обмен на криптограми, и след това, във връзка с използването на акаунта за получаване и предаване на клиентски средства във връзка с оперирането на криптовалута

Във връзка с твърденията за незаконни политически дарения, в документацията се казва, че SBF и други са направили повече от 300 дарения на стойност „десетки милиони долари“, като са използвали „дарители на сламка“ или корпоративно финансиране. Според обвиненията, направени от прокурора на Съединените щати, Bankman-Fried е успял да „избегне ограниченията за вноски върху индивидуалните вноски“, наложени от Федералната избирателна комисия. Тези лимити обикновено са определени на $100.

Според документа, „докато персоналът на Alameda обикновено наблюдаваше заемите на ръководителите, преводите към Bankman-Fried в месеците преди междинните избори през 2022 г. не бяха документирани във вътрешните електронни таблици за мониторинг на Alameda.“ „Вместо това вътрешна електронна таблица на Alameda посочи почти 100 милиона долара политически дарения“, въпреки факта, че записите на FEC показват, че Alameda не е направила никакви политически вноски за междинните избори през 2022 г. за кандидати или комитети за политически действия (PAC).

След изслушване за освобождаване под гаранция през декември, по време на което майка му и баща му се съгласиха да внесат капитала от собствеността си като част от облигацията на Фрид на Банкман от 250 милиона долара, бившият главен изпълнителен директор на FTX е предимно ограничен до дома на родителите си в Калифорния. Изслушването се проведе в Калифорния. Андреас Пепке, учен изследовател, и Лари Крамър, бивш декан на юридическия факултет на Станфордския университет, се подписаха като поръчители за гаранцията на Банкман, Фрид, която беше определена съответно на 200,000 500,000 и XNUMX XNUMX долара.

Докато наказателният процес срещу Bankman-Fried трябва да започне през октомври във федералния съд, въпросът относно фалита на FTX сега се разглежда в съда по несъстоятелността на Съединените щати за окръг Делауеър. Каролайн Елисън, бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research, и Гари Уанг, съоснователят на FTX, се признаха за виновни като част от споразумение за признаване на вината по обвинения, които бяха идентични с тези, повдигнати срещу SBF. Много индустриални анализатори смятат, че могат да предоставят доказателства за случая на SBF.