Бивш главен изпълнителен директор на FTX нареди да не контактува с настоящи или бивши служители

Като условие за освобождаването му от федерален арест, федералният съд, който председателства наказателното дело срещу Сам Банкман-Фрид, бивш главен изпълнителен директор на FTX, постанови, че не му е позволено да има никакъв контакт с настоящ или бивш работници на обмен.

В решение, издадено на 1 февруари 2019 г., съдия Луис Каплан от Южния окръг на Ню Йорк посочва, че за да остане Банкман-Фрайд на свобода под гаранция до приключването на процеса, трябва да му бъде забранено да общува с настоящи или бивши служители на FTX или Alameda Research „освен в присъствието на адвокат“. Като част от своето решение Каплан добави, че на SBF не е позволено да комуникира с никого, използвайки криптирани приложения за съобщения като Signal. В по-ранни документи, направени от прокуратурата, се посочва, че бившият главен изпълнителен директор на FTX е използвал приложението, за да комуникира с настоящия главен юрисконсулт на FTX US Райн Милър. Решението на Каплан забранява на SBF да комуникира с всеки, който използва такива приложения.

„Безспорната информация, която е на разположение на Съда относно „естеството и сериозността на опасността, породена от [продължаващото] освобождаване на обвиняемия“ относно съществуващите условия, се е променила значително след освобождаването му и изглежда, че има материална заплаха от неподходящ контакт с потенциални свидетели“, каза Каплан. „Информацията се е променила значително след освобождаването му и изглежда има материална заплаха от неподходящ контакт с потенциални свидетели“, каза Каплан. „Съдът заключава, че тази опасност е очевидно и убедително достатъчна, за да подкрепи налагането на допълнителни ограничения в очакване на целия аргумент на насрещните молби“, което първоначално беше написано като „този риск е очевидно достатъчен, за да оправдае налагането на допълнителни условия“.

Според Каплан SBF е бил движещата сила зад решенията за изтриване на всички Slack и Signal комуникации между служители на FTX и Alameda, започващи през 2021 г. Твърди се, че SBF е казал на бившия главен изпълнителен директор на Alameda, че всяко потенциално съдебно дело ще бъде по-трудно да се създаде без подходящо документация. В преценката си той също се позовава на комуникацията на Signal с Милър и други техники за свързване с „други настоящи и бивши служители на FTX“.

Съдът все още не е взел решение дали на SBF също ще бъде забранен достъпът до средства от FTX и Alameda като част от условията за неговото освобождаване. В документ, представен на 30 януари, Министерството на правосъдието твърди, че Bankman-Fried се е свързал с изпълнителния директор на FTX Джон Рей, за да проучи потенциални пътища за получаване на достъп до парите на компанията. Изслушването по темата е насрочено за 7 февруари и съдия Каплан каза, че ще присъства.

Процесът срещу Bankman-Fried трябва да започне през октомври в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, където той е преследван по осем обвинения в углавни престъпления, едно от които е измама. Процедурата по несъстоятелност на FTX също продължава в окръг Делауеър, където длъжниците наскоро са поискали призовки за информация и документи от членове на семейството на SBF.