Бивш изпълнителен директор на OneCoin, обвинен в измама

Министерството на правосъдието на Съединените щати повдигна обвинения срещу Ирина Дилкинска, бивш изпълнителен директор на измамната схема за криптовалута OneCoin, в банкова измама и заговор за извършване на пране на пари. Дилкинска, която беше екстрадирана от България, сега е изправена пред до 40 години затвор за предполагаемата й роля в подпомагане на прането на над 400 милиона долара от приходите на OneCoin.

OneCoin беше схема за криптовалута, която беше обвинена, че е схема на Понци и измамна операция. Схемата е основана през 2014 г. от Ружа Игнатова, която по-късно беше обвинена от правителството на САЩ за участието си в схемата. В момента Игнатова е беглец, а брат й Константин Игнатов се е признал за виновен за участието си в схемата.

Дилкинска беше бивш ръководител на правния отдел и съответствието на OneCoin и е обвинена в подпомагане на прането на приходите от OneCoin. Според Министерството на правосъдието, Дилкинска твърди, че е унищожила уличаващи доказателства и е изпратила уличаващи съобщения, след като чула за ареста на съучастник. Всяко обвинение за телена измама и заговор за извършване на пране на пари носи максимална потенциална присъда от 20 години затвор.

Схемата OneCoin е обвинена в измама на инвеститорите с милиарди долари и правителството на САЩ активно преследва съдебни действия срещу участниците в схемата. Схемата работеше чрез убеждаване на инвеститорите да купуват токени OneCoin, които след това се търгуваха на борсата OneCoin. Обменът обаче се оказа измамен и токените бяха безполезни.

Схемата OneCoin е била обект на множество разследвания и правни действия по целия свят. Освен обвиненията срещу Дилкинска и Игнатова, за схемата са привлечени още няколко лица. Правителството на САЩ също конфискува активи и банкови сметки за милиони долари, свързани със схемата.

Делото срещу Дилкинска е още един пример за ангажимента на правителството на САЩ да преследва замесените в измамни схеми за криптовалута. През последните години правителството увеличава усилията си за регулиране на индустрията на криптовалутите и за борба с измамническите схеми. Министерството на правосъдието създаде рамка за прилагане на криптовалута, за да помогне на прокурорите да идентифицират и разследват престъпления, свързани с криптовалута.

В заключение, обвиненията срещу Дилкинска подчертават продължаващите съдебни действия срещу участниците в схемата OneCoin. Дилкинска е изправена пред потенциална присъда до 40 години затвор за ролята си в подпомагането на прането на приходите от OneCoin. Случаят е още един пример за усилията на правителството на САЩ да разбие измамни схеми за криптовалута и да регулира криптовалутната индустрия.