Основателят на китайската борса за криптовалута BitZlato е задържан в Маями

Министерството на правосъдието на САЩ обяви международна акция за налагане на криптовалута в сряда и след съобщението те разкриха, че Министерството на правосъдието е задържало Анатолий Легкодимов, основателят на BitZlato, китайска борса за криптовалута, която предоставя услуги на финансови нарушители.

Заедно с представители на ФБР, OFAC и Мрежата за борба с финансовите престъпления, DOJ обяви информацията в сряда. Рамката за санкции на САЩ се управлява от OFAC, а FinCEN следи за съмнително поведение сред финансовите институции.

„За всеки, който все още вярва, че може да се скрие от закона, като използва криптовалута, това обвинение трябва да сложи край на тази илюзия.“

Руският гражданин Анатолий Легкодимов, 40, от Шенжен, Китай, беше задържан през нощта в Маями и трябваше да се яви в съда там на следващия ден, според Министерството на правосъдието. Отделът FinCEN на агенцията заяви в изявление, че е издал заповед, забраняваща прехвърлянето на определени средства, включващи Bitzlato, от която и да е покрита финансова институция.

Според докладите Министерството на правосъдието на САЩ каза, че BitZlato е търгувал над 700 милиона долара в криптовалути с Hydra Market, най-големият пазар на даркнет в света, преди да бъде затворен през април 2022 г. Според Министерството на правосъдието Bitzlato също е получил повече от 15 долара милиона печалби от ransomware. Това приключва текущата поддръжка на платформата за признато престъпно поведение, свързано с Русия.

Съобщението беше направено в сряда по обяд и Лиза Монако, заместник-главният прокурор на Съединените щати, заедно с Брайън Търнър, асоциираният заместник-директор на ФБР, Бреон Пийс, американският прокурор за Източния окръг на Ню Йорк, Кенет Полит, помощник-главният прокурор на криминалния отдел на Министерството на правосъдието, и Уоли Адейемо, заместник-секретар на Министерството на финансите, председателстваха пресконференция.