FTX-Alameda Research Contagion може да се разпространи в тези банки

Прокурорите са сравнително ясни за отношенията между търговската фирма Alameda Research и крипто борсата FTX след последните разследвания. Установено е, че Alameda е основната фирма, поддържаща FTX операции, включително сметки, трансфери, търговия и други, тъй като FTX се отдели от Alameda през 2019 г.

Тъй като банките не желаят да работят с крипто компании, включително FTX, Сам Банкман-Фрайд получи достъп до регулирани банки чрез Alameda Research. Клиентите изпращаха банков превод към FTX чрез свързани с Alameda банки. Тези банки може потенциално да бъдат обект на проверка за разрешаване на преводи.

Банките под лупа за FTX-Alameda Contagion

Споразумението въпреки Alameda позволи на FTX да получава клиентски средства. Клиентите бяха инструктирани да изпращат банкови преводи през сметки на Alameda в Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank и други. Някои клиенти на FTX продължиха да изпращат банкови преводи през Alameda тази година, съобщи Bloomberg на 29 ноември.

Споразумението между Alameda и FTX предизвика проблеми при воденето на записи и управлението. Това повдигна опасения за злоупотреба със средства на клиенти поради транзакции между двете фирми. SBF вярва, че хората са изпратили 8 милиарда долара на Alameda.

Процедурите за съответствие на банките със сигурност ще привлекат по-голямо внимание от страна на прокурорите и регулаторите. Всъщност Сам Банкман-Фрид посочи, че трансферите, предназначени за крипто борсата, може да са били насочени към нейната дъщерна компания Alameda. Новият главен изпълнителен директор на FTX Джон Джей Рей III, натоварен да наблюдава фалита, твърди, че никога не е виждал „такъв пълен провал на корпоративния контрол и такова пълно отсъствие на надеждна финансова информация, както се случи тук“.

Междувременно представител на Silvergate заяви, че банката не коментира клиенти или техните дейности според тяхната политика. Алма Анготи, бивш изпълнител в SEC и Министерството на финансите, каза, че споразумението излага банките на риск, ако знаят за настройката.

„Много лоша практика и управление на риска във всяка книга е да смесвате средствата на клиентите си със средства на контрагента и други средства. Това е сложен набор от факти и на този етап е трудно да се каже какво е нарушено. Това е лошо управление на риска и най-малкото е небрежно.“

Джон Рей обявява възобновяване на плащанията на заплати

FTX и приблизително 101 допълнителни дъщерни компании възобновяват обичайното плащане на курса заплата на служители по целия свят и обикновени плащания за курсове на определени изпълнители и доставчици на услуги извън САЩ.

Изпълнителният директор Джон Рей каза:

„С одобрението на Съда на нашите предложения от Първия ден и работата, която се извършва по глобалното управление на паричните средства, аз съм доволен, че групата FTX възобновява обичайните парични плащания на заплати и обезщетения на нашите останали служители по целия свят.“

Също прочетено: BlockFi файлове за Глава 11 Защита при фалит

Вариндер е технически писател и редактор, технологичен ентусиаст и аналитичен мислител. Очарован от Disruptive Technologies, той сподели знанията си за Blockchain, криптовалутите, изкуствения интелект и Интернет на нещата. Той е свързан с блокчейн и индустрията за криптовалути от значителен период от време и в момента обхваща всички най-нови актуализации и разработки в крипто индустрията.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.