FTX и Tron стартираха силно подозрителна схема за теглене

Някои потребители на FTX вече могат да изтеглят средствата си от борсата, но само като предадат 80% от стойността на портфолиото си на арбитражи.

Сделка с дявола

FTX има съмнителен спасителен план за някои от своите потребители.

Колабиращата крипто борса оповестен днес, че е постигнал споразумение с блокчейна Tron, за да позволи на притежателите на TRX, BTT, JST, SUN и HT – основните монети на екосистемата Tron – да изтеглят своите токени от FTX в 18:30 UTC. 

Слухове за Трон участие започна да циркулира късно вчера и официалното съобщение изпрати токените в цената на борсата. Към момента на писане TRX се търгува на FTX за $0.32, BTT за $0.00000382, JST за $0.17, SUN за $0.029 и HT за $29.8, въпреки че цените бързо се развиват. Това са значително различни цени от котировките, намерени извън борсата: на Binance, TRX се търгува за $0.05 и БТТ за $0.00000073 и на Huobi Global JST се обменя за $0.023, SUN За $ 0.0057 и HT за $ 6.35. 

Това означава, че потребителите на FTX, ако желаят да изтеглят средствата си, трябва да приемат да купуват монети Tron от FTX със значителна надценка (съответно 540%, 423%, 639%, 408% и 369%) в сравнение с цена, на която ще могат да ги продадат на платежоспособни борси. С други думи, те ще могат да изтеглят средствата си от FTX само ако доброволно понесат загуба, варираща от 78% до 86%.

Още по-лошо, изглежда, че Tron ще разположи само средства на стойност $13 милиона в счетоводните книги на FTX за момента, което означава, че няма гаранции, че потребителите ще могат да изтеглят средствата си, дори ако купуват монетите на прекомерни цени. 

Схемата очевидно създава огромни възможности за арбитраж за всички маркет-мейкъри с достъп до книгите с поръчки на FTX, тъй като им позволява да купуват „евтини“ токени Tron от платежоспособни борси и да ги продават на клиенти на FTX на много по-високи цени. Както се случва, Alameda Research – компанията за количествена търговия, основана от главния изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид – е известна със специализирането си в арбитраж.

В крайна сметка това, което има значение, е, че FTX може да се опитва частично да запуши дупката от 9.4 милиарда долара в баланса си, като принуди своите затворени потребители да предадат около 80% от портфолиото си на арбитражите, които е създала (без гаранция, че ще да могат да теглят средствата си). Трябва да се отбележи, че докато FTX обяви схемата Tron само преди час, петте избрани монети се търгуват на маркирани цени от 05:00 или 06:00 UTC - в зависимост от токена - или около 11 или 12 часа преди съобщението . 

Следователно би било съвсем естествено да се подозира, че FTX целенасочено надува цената на своите токени, че е дал преднина на вътрешните лица или и двете. Подозрението се засилва от данни по веригата което показва, че на избрани потребители на FTX е разрешено да теглят средства през мрежата Ethereum. Отне повече от два часа за официалния FTX акаунт изясни че тези тегления са разрешени за определени бахамски клиенти в съответствие с разпоредбите на тази държава. FTX е със седалище на Бахамите.

Отказ от отговорност: По време на писането авторът на това парче притежава BTC, ETH и няколко други криптовалути.