FTX Class Action костюм; Клиентите искат приоритет при вземането на средства

Потребителите на несъществуващата борса за криптовалута FTX са завели колективен иск срещу бизнеса и неговия основател Сам Банкман-Фрид (SBF). Те търсят връщането на своята криптовалута, която е била на борсата, когато е паднала.

Според Ройтерс, това действие е най-скорошният опит за отстояване на законна собственост върху заключените и ерозиращи активи на FTX. Ищците твърдят, че FTX е присвоил и прикрил източника на клиентски средства.

Делото е заведено в съда по несъстоятелността на САЩ в Делауеър. Той призова клиентите на FTX да бъдат изплатени първо.

„Членовете на класа клиенти не трябва да се нареждат на опашка заедно с обезпечени или общи необезпечени кредитори в тези процедури по несъстоятелност, само за да споделят намалените активи на FTX Group и Alameda“, се казва в иска.

Много клиенти напуснаха затруднената борса за криптовалути, когато се появиха опасения относно финансовата й платежоспособност. На 11 ноември борсата, базирана на Бахамските острови, подаде молба за защита от фалит по глава 11 дни след спиране на тегленията.

Сам Банкман-Фрайд е изправен пред няколко криминални обвинения, включително измама и незаконно присвояване. Твърди се, че е използвал клиентски средства, за да популяризира собствения си бизнес за количествена крипто търговия, Alameda Research.

Въпреки че Сам Банкман-Фрид призна, че FTX има лошо управление на риска, той настоя, че не носи наказателна отговорност. Миналата седмица той беше освободен срещу гаранция от 250 милиона долара, само няколко дни преди Коледа, и все още не е подал молба.

Клиентите на FTX трябва да са приоритет

Тази жалба за колективен иск се опитва да установи, че клиентските активи не принадлежат на FTX и трябва да бъдат върнати изцяло. Груповият иск включва повече от 1 милион клиенти на FTX в САЩ и в чужбина.

Освен това жалбоподателите твърдят, че собствеността, проследена или свързана с Alameda, не е собственост на Alameda. По същия начин в жалбата се иска от съда да бъдат върнати средствата, съхранявани в сметки на FTX US за клиенти от САЩ и сметки на FTX.com за клиенти извън САЩ.

Ако съдът реши различно, делото иска съдията да установи, че клиентите са с приоритет по отношение на връщането на плащанията пред другите кредитори.

Важно е да се разбере, че повечето бизнеси с криптовалута са нерегулирани и често са със седалище в държави със слаби регулации. За разлика от традиционните банкови или борсови депозити, депозитите в борсите за криптовалута обикновено не са гарантирани. Ще бъде предизвикателство да се докаже кой е собственик на депозита - крипто фирмата или клиентът.

Каролайн Елисън признава вината си и се извинява

Каролайн Елисън и Гари Уанг се призна за виновен на 21 декември по декларация от американския прокурор за Южния окръг на Ню Йорк. Уанг е съосновател на борсата FTX, а Елисън е бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research.

Елисън, който се призна за виновен в измама и други престъпления, също така подчерта, че висшите ръководители са знаели за продължаващите финансови измами. Изпълнителната власт добави, че те са пилеели потребителски средства.

„Наистина съжалявам за това, което направих. Знаех, че не е наред.” Елисън каза във федерален съд в Ню Йорк, САЩ.

По време на процеса Елисън призна, че е участвал в заговор за използване на милиарди в сметки на клиенти на FTX за изплащане на заеми. Твърди се, че Аламеда е взел тези заеми, за да направи рискови инвестиции.

Ръководителите на FTX въведоха специален кодекс, който даде на Alameda Research достъп до неограничени кредитни линии, без да предоставят обезпечение, да плащат лихви върху отрицателни салда или да бъдат обект на искания за маржин.

„Също така разбрах, че много клиенти на FTX са инвестирали в крипто деривати и че повечето клиенти на FTX не са очаквали, че FTX ще даде назаем своите притежания в цифрови активи и депозити във фиатна валута на Alameda по този начин“, каза Каролайн Елисън.