Клиентите на FTX непряко финансираха Alameda Research чрез „търговец на електроника“ North Dimension

Съобщава се, че North Dimension, компания, към която FTX насочва клиентите да превеждат пари, е мистериозно, фалшиво дружество за търговия на дребно с електроника, използвано като пълномощник за финансиране на Alameda Research.

Пъзел Северно измерение

Според NBC News, неясното и малко познат North Dimension беше от първостепенно значение при прехвърлянето на пари на клиенти на FTX към своя филиал Alameda Research. Клиентите на FTX бяха помолени да преведат пари в сметката на North Dimension. След това обменът ще прехвърли средства към портфолиото на Alameda Research. 

Допълнителна информация показва, че North Dimension се представя като електронен търговец на дребно, но уебсайтът му е неактивен и архивиран. Следите показват, че търговецът на дребно, който твърди, че е бизнес за продажба на телефони и лаптопи, е имал правописни грешки. 

North Dimension не разкри публично или частно връзки с Bankman-Fried или неговия бизнес. Компанията поддържаше нисък профил и никога не беше споменавана в никакви реклами или свързани с FTX арени и компании.

Съоснователят на FTX Гари Уанг и бившият главен изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън признаха нарушението в отговор на жалба срещу тях от SEC. Двамата признаха, че FTX насочва своите клиенти, готови да търгуват на борсата, да прехвърлят пари към North Dimension. SBF използва преведените пари за финансиране на търговските операции на Alameda.

Озадачаващи разкрития за Северното измерение

Нямаше връзка между дейностите в Северно измерение с крипто. NBC съобщи, че уебсайтът е пълен с грешно изписани и нереалистични цени на продуктите. Трябва да се отбележи, че някои артикули показват цени, възлизащи на стотици долари над обичайните цени. Клиентите биха могли да се затруднят да купуват продукти, ако беше работещ. Щракването върху елементи в менюто може да доведе до изскачащо съобщение, насочващо потребителя към други дейности. 

Независими разследвания разкриха, че уебсайтът на North Dimension е подобен на адреса на FTX в Бъркли, Калифорния. Връзката в адреса е сред недостатъците, които майсторите трябваше да скрият, ако бяха внимателни. 

Допълнителен анализ чрез DomainTools показа, че неидентифициран ресторант, базиран в Хонконг, е създал уебсайта през ноември 2021 г. Друг домейн на North Dimension излезе онлайн само месеци преди FTX криза. Сайтът описва финансова институция без физически адрес или информация за контакт.

СБФ все още е под домашен арест

Bankman-Fried сега е под домашен арест в Калифорния, дома на родителите му. Той беше задържан на Бахамските острови и екстрадиран в САЩ миналата седмица в очакване на съдебен процес. Властите го обвиниха в няколко финансови престъпления. Много неща продължават да се развиват, докато властите търсят най-критичната информация, за да разкрият кризата с FTX.

Следвайте ни в Google Новини