FTX Doom привлича десетки федерални, щатски и международни агенции

Регулаторните агенции по целия свят са в контакт с адвокатите на FTX, които казаха, че може да има от 100,000 XNUMX до повече от един милион потребители, засегнати от шоковия фалит на борсата.

Водещият субект на фирмата, FTX Trading Ltd, подаде a движение с американския съд по несъстоятелността в Делауеър в понеделник, търсейки разрешение да се свърже с кредиторите си по имейл.

Адвокатската кантора Sullivan & Cromwell също поиска освобождаване от подаването на списък с 20-те най-големи кредитори за всяко от 134-те свързани с FTX дружества, които подадоха заявление за фалит по глава 11 миналия петък.

Вместо това в искането се иска от съда да му позволи да подаде само един консолидиран списък с подробности за 50-те най-големи кредитори във всички компании на FTX до петък.

„… Длъжниците [FTX] очакват, че упражняването на съставяне на отделни списъци на кредитори за всеки отделен длъжник ще отнеме прекалено много ограничено време и ресурси на длъжниците в този критичен момент“, казаха адвокати.

Подаването бележи един от първите ходове в това, което се очаква да бъде разрастващо се и забележително дело за фалит за крипто индустрията. 

„Както е посочено в петициите на длъжниците, има над [100,000 11] кредитори в тези случаи по глава 11. Всъщност може да има повече от един милион кредитори в тези дела по глава XNUMX“, пишат адвокати.

FTX, водена от основателя Сам Банкман-Фрид, беше една от най-големите марки за крипто борса в света по време на колапса си, обработвайки милиарди дневни търговски обеми, на второ място след Binance.

FTX на Bankman-Fried, някога оценен на повече от $32 милиарда, внезапно се срина миналата седмица. Нейната дъщерна търговска компания Alameda Research, за която се твърди, че е напълно отделна фирма, беше разкрита, че работи с несигурен баланс, силно претеглен към родния FTT токен на борсата.

Главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao, който преди това е ръководил своята крипто борса да инвестира във FTX, обяви, че скоро ще разтовари своя дял от FTT, за да избегне прекомерна експозиция. Пазарите реагираха негативно, като изпратиха FTT надолу с почти 90% и предизвикаха натрупване на банки от $6 милиарда на FTX.

Потребителите на FTX побързаха да изтеглят средствата си от базираната на Бахамските острови платформа, причинявайки сериозни затруднения при тегленето. Приблизително по същото време Zhao и Bankman-Fried предложиха потенциална сделка за изкупуване, за да спасят клиентите на FTX, което би накарало Binance да погълне FTX.

Сделката в крайна сметка се провали, което доведе до фалит на FTX и безброй клиенти без джобове, включително хедж фондове и крипто проекти.

По-късно се появиха подробности за епично лошо управление във FTX, най-явно използването на клиентски средства за правене на рискови залози в цялата крипто екосистема, което възлиза на черна дупка от над 8 милиарда долара. Това е бъркотия, която сега трябва да бъде изчистена от експерта по преструктуриране Джон Джей Рей III, който се справи с опозорения корпоративен гигант Enron след собствения му фалит.

„Веднага след назначаването [Рей] започна да работи с външни консултанти на FTX по правни, обратни, киберсигурни и криминалистични разследвания, за да защити активите на клиенти и длъжници по целия свят“, пишат адвокати.

Рей и неговият екип спряха функционалността за търговия и теглене на FTX и наредиха цифровите активи на фирмата да бъдат преместени на нов студен попечител на портфейла, отговор на хамалски включващи близо половин милиард долара в активи на FTX през уикенда.

Бахамските власти вече обявиха а криминално разследване във FTX и замрази своите местни активи. Неотдавнашната декларация за фалит на FTX се позовава на „значителен интерес към тези събития сред регулаторните органи по света“.

Представители на FTX са „били в контакт през последните 72 часа с прокуратурата на САЩ, Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, Комисията за търговия със стокови фючърси и десетки федерални, щатски и международни регулаторни агенции“, гласи документът.

Ако това разкриване е нещо, което трябва да се приеме, цялото това изпитание едва започва.

H / T: Кадхим Шубер

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.