Задълбочен анализ на последните транзакции от бившия изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд и вече несъществуващата фирма за рисков капитал Alameda Research предполага, че SBF може да е нарушил условията си за гаранция.
На 27 декември - само няколко дни след като Банкман-Фрид напусна затвора срещу гаранция от 250 милиона долара - адрес, който той лично потвърди за да се върне към него през септември 2020 г. прехвърли всичките си останали активи на нов адрес.
- транзакция преместени около $800 от ethereum до неизвестния адрес, където беше посрещнат от криптовалута на стойност над половин милион от множество адреси, много от които бяха известни адреси на Alameda Research.
Бившият главен изпълнителен директор на FTX има отказан всяко участие в дейност във веригата, но той претендира за собственост върху един от адресите, участващи в споменатия по-горе туит. Освен това, според CBS News от 22 декември докладва, гаранцията на Bankman-Fried включваше условие да не харчите повече от 1,000 долара без разрешението на съда.
Дълбоко гмуркане в данните във веригата
От началото на дейността си във веригата на 27 декември, the новосъздадения адрес е обработил удивителните 105 транзакции — 52 на 27 декември и 53 на 28 декември. Адресът е получил криптовалута на обща стойност $690,641 32, включително 367,083 трансфера на обща стойност $XNUMX XNUMX от известни адреси на Alameda Research.
Новият адрес изпрати само пет разходни транзакции, но те изпразниха всичките му средства и оставиха портфейла празен. По-голямата част от това беше изпратено до два адреса, един започващ с 0xE5cC0, който е получил транзакция от $60,450 0, и един, започващ с 64x9e605,280B, който е получил транзакции от $24.080 XNUMX и $XNUMX.
Адресът 0xE5cC0 (този, който получи $60,450 21) изпрати само една транзакция, препращаща целия си баланс към друг адрес, който е направил над един милион транзакции от 2021 април 27 г. Дори филтрирането за транзакции, извършени от 6,824 декември, адресът изпрати добре над 3,331 транзакции — XNUMX от тях са разходни транзакции. За съжаление, проследяването на този трансфер по-далеч от това далеч не е тривиално.
Адресът, който получи по-голямата част от средствата, от друга страна, също е новосъздаден адрес, който не е показал активност преди 27 декември. Адресът 0x64e9B е получил общо 30 входящи трансфера, преместващи цифрови активи на стойност $4.169 милиона, включително свежия адрес, на който потвърденият адрес на Bankman-Fried изпрати 800 $. Тази сума може да е повече от средствата, с които този адрес разполагаше, като се има предвид, че множество входящи транзакции връщаха Metamask и Uniswap (UNI) суапове.
Трансферите на адреса 0x64e9B включват цифрови активи на обща стойност над $860,000 186,000, преместени към незабавен обмен Fixed Float. Това прекъсва промяната на транзакцията, тъй като централизиран попечител взе тези средства в замяна на различен цифров актив. Друга забележителна изходяща транзакция е прехвърляне на $XNUMX XNUMX към нулев адрес на renBTC, което е начин за прехвърляне на токена между блокчейни.
Сам Банкман-Фрид наруши ли условията си под гаранция?
Данните във веригата и старият туит на бившия FTX показват, че той наистина е прехвърлил цифрови активи на стойност около $800 на адрес, който след това е участвал в източването на адреси на Alameda Research. Въпреки че това предполага, че Bankman-Fried вероятно стои зад тези транзакции, няма лесен начин да се докаже, че той е изпратил само криптовалута на стойност $800 на същия адрес, който току-що е получил значителни трансфери от Alameda Research и други.
Транзакциите, ясно и безспорно свързани с Bankman-Fried, са само $200 по-малко от неговия лимит от $1,000. Все пак не можем да сме сигурни, че той няма такова разрешение. Неговата отричане извършването на каквито и да е преводи прави доста малко вероятно тези транзакции да са от правно естество и че той е имал разрешението на съдията да премести значително количество пари. И все пак, без допълнителни разследвания, вероятно от правоохранителните органи, не може да се каже дали го е имал.
Източник: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/