FTX Exec губи островен дом за $3.7 милиона на властите 5 месеца след закупуването му

Нишад Сингх – водещият инженер на FTX – купи ваканционна къща за 3.7 милиона долара на островите Сан Хуан миналия октомври. Сега имотът е конфискуван от правителството на САЩ. 

Домът – закупен приблизително две седмици преди FTX да фалира – се намира на горист хълм и разполага с шест спални, басейн и хидромасажна вана.

• След това Сингх е принуден да се откаже от дома признаване за виновен на множество обвинения, свързани с ролята му във FTX, включително електронни измами, пране на пари и нарушения на финансирането на кампании. 
• Въпреки че 27-годишният Сингх е закупил дома с пари от сметката си във FTX, властите смятат, че тези средства са пряко свързани с престъпленията му. 
• Прокурорите твърдят, че Bankman-Fried и неговите сътрудници са присвоили средства на борсата за лична употреба и за търговия в Alameda Research - иск опрян от ръководителя на фалита на FTX Джон Рей. 
• Благотворителна организация, свързана с FTX, изглежда е използвала средства за покупка имение за милиони долари в Чешката република през юли 2022 г. 
• Сингх също е бил принуден да се лиши от неразкрито количество акции, според Bloomberg. Сам Банкман-Фрид видя своите акции на Robinhood на стойност 470 милиона долара обзет от DOJ през февруари. 
• Bankman-Fried не се призна за виновен Обвинителен акт с 12 броя, но колегите му ръководители – включително Сингх, съоснователят на FTX Гари Уанг и главният изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън – всички са признали за престъплението, като първият е получил по-малка присъда в замяна на ранно признаване.