Основателят на FTX Сам Банкман-Фрид е арестуван, предстои да бъде екстрадиран в САЩ

Сам Банкман-Фрид беше арестуван от властите на Бахамските острови по искане на правителството на САЩ, само ден преди опозореният бивш изпълнителен директор на FTX да даде показания пред Конгреса.

Bankman-Fried беше арестуван от кралските бахамски полицейски сили след официално уведомление от правителството на Съединените щати, че е повдигнало наказателни обвинения срещу него, според изявление от 12 декември на главния прокурор на Бахамите (AG) и министъра на правните въпроси, Райън Пиндър.

Цитирайки човек, запознат с въпроса, The New York Times съобщи на 12 декември, че обвиненията срещу Bankman-Fried включват измами с телеграфни и ценни книжа, заговор за извършване на измами с телеграфни и ценни книжа и пране на пари, 

САЩ вероятно ще поискайте екстрадиция на Bankman-Fried, като Pinder заявява, че Бахамските острови ще „незабавно“ обработят всяко искане за екстрадиция.

Премиерът на Бахамите Филип Дейвис каза в изявление, че и двете страни имат „споделен интерес да държат отговорни всички лица, свързани с FTX, които може да са предали общественото доверие и да са нарушили закона.

Туит от 12 декември от Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк казва, че властите на Бахамските острови са арестували Bankman-Fried въз основа на запечатано обвинение, което е подала, че планира да разпечата „на сутринта“.

САЩ Деймиън Уилямс: По-рано тази вечер бахамските власти арестуваха Самуел Банкман-Фрид по искане на правителството на САЩ въз основа на запечатано обвинение, внесено от SDNY. Очакваме да започнем да разпечатваме обвинителния акт сутринта и тогава ще имаме какво да кажем повече.

— прокурор на САЩ SDNY (@SDNYnews) Декември 12, 2022

Bloomberg съобщи на 10 декември, че прокурори от Ню Йорк, агенти на ФБР и регулатори се срещнаха с адвокатите на FTX, за да обсъдят документацията, която разследващите искат да получат.

Свързани: SBF се опита да дестабилизира крипто пазара, за да спаси FTX: Доклад

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) беше „внимателно“ проверка дали FTX неправомерно прехвърли стотици милиони приблизително по същото време, когато компанията обяви фалит на 11 ноември.

Бахамските власти предприемаха подобно начинание тяхното собствено „активно и продължаващо“ разследване на FTX, както беше обявено на 27 ноември от Pinder, което включва Комисията по ценните книжа на страната, Отдела за финансово разузнаване и отдела за финансови престъпления на полицията.

Арестът на Bankman-Fried идва ден преди него се очаква да се появи от разстояние да свидетелства пред Комисията по финансови услуги в Камарата на представителите в изслушване, разследващо срива на борсата.