Tech

FTX средства, замразени на Бахамските острови

11/11/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

FTX Digital Markets (FDM) е базираното на Бахамите дъщерно дружество на FTX. 

В действителност, компанията, която притежава борсата FTX.com, е FTX Trading LTD, чието седалище е в Антигуа и Барбуда, но има собствено седалище на Бахамите.

Местният регулатор на Бахамските острови е започнал разследване срещу FDM и е замразил всичките му активи. 

Това обаче не са всички активи на FTX, а само тези на бахамска земя. 

Решението на Bahamas SEC относно сметките на FTX

- Официална декларация, от Бахамската комисия по ценни книжа на Бахамите (SEC) казва, че Комисията е решила да постави FDM във временна ликвидация, за да запази активите си и да стабилизира компанията.

Браян Симс е назначен за временен ликвидатор, а всички правомощия на директорите на компанията са прекратени. 

Комисията пише: 

„никакви активи на FDM, клиентски активи или доверителни активи, държани от FDM, не могат да бъдат прехвърляни, възлагани или по друг начин обработени без писменото одобрение на временния ликвидатор.“

По този начин на практика всички средства, държани от FTX на Бахамските острови чрез FTX Digital Markets, са замразени. 

Освен това в същото издание се споменава, че някои публични изявления предполагат, че клиентските активи са били управлявани неправилно и/или прехвърлени на Alameda Research. Такива действия биха били в противоречие с нормалното управление и потенциално незаконни, без изричното съгласие на клиентите.

Следователно съществуват наказателни обвинения с твърдения за некоректно опазване на клиентски средства.

Изявления на FTX

След това FTX публикува в профила си в Twitter официална информация по въпроса. 

Твърди се, че съгласно бахамските разпоредби те са започнали да разрешават тегления на средства за местни клиенти, така че това ще бъдат тегленията, видими в блокчейна. 

Очевидно това са средства, които не изглеждат държани на Бахамските острови от FDM, а са собственост на бахамски клиенти. 

Тогава също беше заявено, че дейността на платформата в Япония е преустановена. 

Те обаче все още не са разкрили общата сума на средствата на FDM, замразени на Бахамските острови, нито колко пари в брой имат, за да задоволят евентуално всички тегления. 

Наистина, все още има очевидно забележка ftx.com като ги информира, че тегленията изглежда са замразени. 

Средствата на борсата

FTX.com е международен сайт на FTX крипто търговия платформа. Той е собственост на FTX Trading LTD, чието седалище е в Антигуа и Барбуда. Като има предвид, че оперативният щаб е на Бахамските острови, където оперира FTX Digital Markets (FDM), собственост на FTX Trading LTD. 

Вместо това FTX.US е собственост на друга компания, която очевидно няма никакви проблеми. 

Част от средствата на FTX.com се държат на Бахамските острови от FDM и в момента са замразени. В резултат на това те не могат да бъдат използвани за удовлетворяване на клиентски заявки за теглене. 

Някои вероятно се държат в Антигуа и Барбуда от FTX Trading LTD, но тъй като това е само регистрираният офис, е възможно да не са много в Антигуа и Барбуда. 

Вместо това е възможно голяма част от средствата да се съхраняват другаде, може би в САЩ. 

Към момента FTX Trading LTD не е нито в несъстоятелност, нито в ликвидация и не изглежда, че дъщерните дружества в САЩ също са. 

В такъв сложен сценарий това, което се знае вместо това, е, че FTX все още не е казал точно колко средства все още има или колко от тези средства всъщност са може да се използва за удовлетворяване на заявки за теглене на клиенти. 

По време на цялата тази афера компанията по никакъв начин не демонстрира способността си да държи клиентите си добре информирани и този недостатък продължава дори и сега. 

Текущата ситуация с тегления

Много клиенти все още се оплакват от предстоящи тегления на платформата, които са били заявени преди да бъдат блокирани. Така че опашката от вече заявени тегления все още не е изчерпана. 

И тогава има всички онези, които все още биха искали да се оттеглят, но не могат, тъй като в момента тегленията изглеждат спрени за неопределено време. 

Изглежда обаче няма да има проблеми със заявките за теглене на FTX.US. 

Вчера FTX посочи, че е постигнато споразумение с Tron за разрешаване на тегления поне за притежатели на TRX, BTT, JST, SUN и HT. 

Все още обаче не е известно точно дали подобни тегления вече са активни на платформата. 

Бъдещи сценарии и възможни последици от аферата FTX

Независимо от възможните съдебни последици от тази афера, особено по отношение на хората, отговорни за случилото се, мнозина се чудят какво ще се случи с FTX. 

Докато американската платформа FTX.US със сигурност изглежда вероятно да продължи да работи, все още има съмнения относно бъдещето на международната платформа FTX.com. 

Изглежда има два най-правдоподобни сценария. 

Първият, подкрепен по-специално от съосновател и главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд (SBF), е такъв, при който консорциум от инвеститори успява да събере достатъчно средства, за да позволи на борсата да възобнови тегленията, да удовлетвори всички искания за това и след това да възобнови пълните операции. 

Този сценарий всъщност изглежда малко вероятен към днешна дата, тъй като изглежда, че 9.4 млрд. долара е необходим и може би за сега са намерени само 1 милиард долара. 

Вторият сценарий е фирмата да се откаже и накрая да обяви несъстоятелност. Това би довело до фалит и ликвидация на FTX Trading LTD, тъй като бахамското дъщерно дружество вече е в ликвидация. 

Според изявлението на SBF ще трябва да се изчака поне до следващата седмица, за да се види кой от двата сценария може да се сбъдне. 

Източник: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/