Адвокатите, управляващи фалита на FTX, оприличиха фирмата на „лично владение“ на бившия изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд в съда в Делауеър във вторник.
В първото изслушване на това, което се очертава да бъде разрастващо се дело, адвокатите Джеймс Бромли и Съливан Кромуел в крайна сметка описаха FTX — преди това една от най-големите световни крипто борси по обем на търговия — като „различен вид животно“.
Те казаха пред съда, че „значително количество активи“, държани от FTX, или са били откраднати, или липсват по друг начин. Общо FTX има парично салдо от $1.24 милиарда и нейните експерти по преструктуриране сега работят с финансови следователи, за да намерят останалите активи.
A съдебен документ от събота показва, че FTX дължи $3.1 милиарда на своите 50 най-големи кредитори, а само най-големият кредитор е извадил от джоба си $226.2 милиона. Всеки ищец е посочен като клиент, а не като вътрешен човек на компанията. Десет имат искове за над 100 милиона долара всеки.
Съобщава се, че Bankman-Fried е поискал до 8 милиарда долара, за да покрие дефицита на компанията.
„Осъзнаваме, че има много хора, които искат да получат парите си обратно незабавно. И ние съчувстваме на това... и работим, за да можем да направим това“, каза Бромли.
След първоначално несъгласие, назначените от Бахамите адвокати на FTX Digital Markets се съгласиха да преместят своите глава 11 до Делауеър, обединявайки всички петиции на FTX в един случай.
Ветеранът експерт по преструктуриране Джон Дж. Рей III, който подреди Enron след собствената му смърт, оглавява усилията на FTX като нов главен изпълнителен директор на фирмата.
Въпросите за предполагаеми злоупотреби вече са очевидни. Бромли описа подробно значителни покупки, които не са свързани с бизнеса. Един от американските длъжници е закупил недвижим имот на стойност почти 300 милиона долара на Бахамите, според адвоката.
Твърди се, че тези къщи се използват предимно като жилища и ваканционни имоти от висши ръководители на FTX.
Bankman-Fried ефективно контролира FTX „по всяко време“, казва адвокат
FTX мистериозен хак малко след като подаде молба за банкрут също беше покрита. Около 477 милиона долара в различни криптовалути (оценени по това време) очевидно са били източени от горещи портфейли на FTX — включително FTX US.
Регулаторът по сигурността на Бахамите бързо се премести, за да постави някои от активите на FTX в хладилни хранилища чрез стартиране Fireblocks с директно попечителство. Адвокатите казват, че решението е пряко повлияно от Bankman-Fried и главния технологичен директор на FTX Гари Уанг.
Хакерът наскоро размени голяма част от източения етер за биткойн чрез услугата RenBridge – платформа, придобита от Alameda Research на Bankman-Fried през 2021 г.
Бромли каза, че FTX продължава да страда от кибератаки след първоначалната. Новото ръководство на FTX е ангажирало „усъвършенстван експертен опит“, за да се предпази от инциденти в бъдеще.
Екипът сега „работи, за да въведе ред в безпорядък“ чрез прилагане на контрол, разследване на основни проблеми и осигуряване на прозрачност, каза Бромли. Разследващите се координират с длъжниците, за да съберат цялата свързана бизнес информация.
Тъй като това се случи, точната роля на Bankman-Fried в предполагаемото лошо управление на FTX без съмнение ще бъде в съзнанието на неговите кредитори. Смята се, че до един милион потребители са загубили пари с FTX, вариращи от редовни инвеститори до стартиращи блокчейн фирми и фондове.
Адвокатите представиха график на бизнес дейността на Bankman-Fried. Неговият търговски екип Alameda беше основан през ноември 2017 г. в Калифорнийския университет, Бъркли, като стартирането на FTX последва през 2019 г. в Хонг Конг.
„На практика компанията през този период от време се скиташе по света. Започна в Бъркли и стигна до Хонконг... отиде до Чикаго, до Маями, отиде до Бахамските острови, но през цялото време беше ефективно под контрола на г-н Банкман“, каза Бромли.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Източник: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears