FTX в „активно“ гражданско и наказателно разследване: Bahamas AG

Главният прокурор на Бахамските острови (AG) и министърът на правните въпроси Райън Пиндер потвърдиха, че рухналата крипто борса FTX е във фокуса на „активно и продължаващо“ разследване от властите на карибската нация.

В национален изявление който беше доставен на живо във Facebook страницата на кабинета на министър-председателя на 27 ноември, Pinder обясни, че „делата на FTX Digital Markets“ са под наблюдение както от „граждански, така и от наказателни органи“, а бахамските власти работят с „множество на специалисти и експерти и ще продължи да го прави, когато възникне необходимост.“

„Комисията по ценните книжа, нашият отдел за финансово разузнаване и отделът за финансови престъпления на кралските бахамски полицейски сили ще продължат да разследват фактите и обстоятелствата относно кризата с несъстоятелността на FTX и всички потенциални нарушения на бахамското законодателство“, добави той.

Пиндър също така разкри, че съответните бахамски власти ще се опитат да потърсят отговорност всички компании или лица, за които е установено, че са извършили някакви неправомерни действия по време на разследването, като същевременно ще си сътрудничат с други регулаторни агенции и правоприлагащи органи по света.

„Тези събития ни напомнят за уроците, извлечени от ценните книжа и други финансови регулации относно необходимостта от силно трансгранично сътрудничество. Обществеността по света ще бъде най-добре обслужена от силно международно регулаторно сътрудничество“, каза той.

Комисията по ценните книжа на Бахамските острови е спряна FTX цифрови пазари (FDM) лиценз за извършване на бизнес и лиши директорите от властта им на 10 ноември.

На 12 ноември те наредиха прехвърляне на всички цифрови активи на FDM към дигитален портфейл, собственост на комисията за „съхранение“.

Пиндър спомена за регулаторен орган на страната предприе допълнителни защитни мерки, одобрени от Върховния съд, но отказа да разясни повече, докато „не сме уверени, че това няма да застраши нито един аспект от текущите разследвания“.

Пиндър също се възползва от шанса да засече извънредната ситуация от 17 ноември движение от FTX Trading Limited, който извика „правителството на Бахамските острови“ за „насочване на неоторизиран достъп до системите на длъжниците“ след началото на процедурата по фалит по глава 11 в Съединените щати.

Той нарече обвиненията „изключително достойни за съжаление“ за погрешно представяне на „навременните действия, предприети от Комисията по ценните книжа“, като същевременно защити всички стъпки, предприети от регулатора на страната досега.

Свързани: Alameda Research изтегли 204 милиона долара преди обявяване на фалит: Arkham Intelligence

Бахамските острови насърчиха крипто компаниите в островната държава, за да помогнат на икономиката й, но това е така откакто е разтърсен от срива на FTX.

Също така беше силно засегнат от урагана Дориан през 2019 г. и пандемията от COVID-19, започнала през 2020 г., спря до голяма степен базираната му на туризъм икономика. С изчезването на FTX има и много работни места в малката нация.

Но Пиндър изрази убеждението си, че въпреки „личните трагедии“, свързани с колапса на FTX, той очаква „малко заразяване извън сферата на цифровите активи както тук, на Бахамските острови, така и по света“.

Той се позова на рейтингите на Standard & Poor's от 22 ноември за Бахамските острови Прогнозираният стабилна перспектива, цитираща представянето на туристическия сектор.

„Standards and poor прогнозира стабилна перспектива за нашата икономика, основана отчасти на предположението, че няма да има съществено неблагоприятно въздействие върху Бахамските острови от световния срив на FTX“, каза Пиндер.