FTX използва клиентски активи за маржин търговия в Alameda, потвърждава адвокат по несъстоятелност

Адвокатът по несъстоятелността на FTX и новият главен изпълнителен директор, Джон Рей, разговаря с Комитета по финансовите услуги на Камарата на представителите в петък, за да разбие някои от вътрешните подробности за падането на борсата. 

Рей каза, че активите на клиенти на FTX са били използвани от Alameda Research за маржин търговия, потвърждавайки дългогодишното подозрение за двете компании, което бившият шеф Сам Банкман-Фрайд (SBF) се колебаеше да признае. 

Потвърждаване на измамата

По време на неговото предварителни бележки, Рей каза, че макар разследването му да е все още на ранен етап, някои критични факти вече са изяснени. 

„Първо, клиентските активи във FTX.com бяха смесени с активи от платформата за търговия Alameda“, каза той. „Това е ясно.“

„Второ, Alameda използва клиентски средства, за да участва в маржин търговия, което изложи клиентските средства на огромни загуби“, добави той. Като маркет мейкър, Alameda е разположил средства за „различни борси на трети страни“, които са „по своята същност несигурни“ и подлежат на ограничена пазарна защита в рамките на тези юрисдикции. 

Когато го попитаха за връзките в управлението между FTX и Alameda, Рей каза, че на практика няма „никакво разделение“ между субектите, нито вътрешни контроли за управление на риска. Цялата FTX Group, състояща се от над 130 компании, включително FTX.com, FTX US и Alameda, бяха „собствени и контролирани от Сам Банкман-Фрид“.

Въпреки че имаше „публично разграничение“ между FTX и FTX US, Рей каза, че крипто активите и за двете фирми се помещават в системата AWS. Все пак те бяха независими от активите на Аламеда – давайки възможна достоверност на Банкман-Фрайд предходни твърдения че FTX US все още е платежоспособен.

Когато отговаряше на твърденията на бившия милиардер, че не взема решения относно управлението на Аламеда, изявленията на Рей бяха много по-скептични. 

„Ще отбележа, че той притежаваше 90% от Alameda. Няма каквато и да е разлика. Собствениците на компанията биха могли да управляват свободно във всички силози. 

Приносът за финансовите проблеми на FTX беше така нареченото „похапване“ през 2021 г. и 2022 г., по време на което бяха похарчени 5 милиарда долара за бизнес и инвестиции. Разточителните разходи на компанията за различни спонсорства, стадион и др промоционални сделки беше обект на много критики от лидери на конкурентни борси, включително Binance's Чангпен Джао и на Кракен Джеси Пауъл. 

Искове на Bankman-Fried

Сам Банкман-Фрид избегна директния отговор дали клиентските активи са били използвани за маржин търговия в Alameda Research, твърдейки че той „не е знаел“, че има неправомерно използване на клиентски средства. 

Той обаче има посочен в предишни интервюта, че активите на клиентите са били третирани с „заменяемост“ по време на банковата кампания срещу неговата борса в началото на ноември. Това означава, че клиентите, притежаващи цифрови активи на борсата, които са гарантирали безопасност съгласно условията на услугата на неговата борса, са третирани еднакво с активите, използвани за фючърсна и маржин търговия. 

Банкман-Фрид трябваше да се яви на изслушването в Конгреса заедно с Джон Рей, но беше арестуван от бахамските регулатори в понеделник. В подготвените си бележки той потвърди че на FTX липсва екип за управление на риска.

Представено изображение с любезното съдействие на Bloomberg.