SBF на FTX плаща гаранция от $250 милиона, може да получи до 100 години затвор, тъй като близки сътрудници се признаят за виновни ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

След екстрадирането му от затворите на Бахамите, опозорен шеф на FTX Сам Банкман-Фрид се появи за първи път вчера в Южния окръг на Ню Йорк, където му беше връчена опция за гаранция от 250 милиона долара и го накараха да се ангажира с домашен арест, забрана за пътуване и интензивен контрол в къщата на родителите си.

Други ограничения включват лимит за транзакции от $1000, забрана за използване или притежаване на огнестрелни оръжия, достъп до кредит, създаване на бизнес и внимателно наблюдение на злоупотребата с вещества.

Обвиненията, повдигнати пред сина на двама професори от Масачузетския технологичен институт, Джоузеф Банкман и Барбара Фрид, включват телеграфни измами, пране на пари, нарушаване на фондовете на лагера и заговор, въпреки че цялото семейство е подложено на проверка за ролята им в престъплението за милиарди долари.

30-годишният Сам, за когото се смята, че е откраднал приблизително 4 милиарда долара и е вкарал в дългове над 50 най-големи кредитори, според съобщенията е счупил рекорда за най-големите предварителни облигации, издавани някога, отразявайки мащаба на неговите престъпления, които са етикетирани на всичко от рецидив на Enron' да се измама с епични размери напълно.

Приятели се признават за виновни

Съоснователят на FTX Гари Уанг и Каролин Елисън, бившият главен изпълнителен директор на компанията за фунии на FTX, Alameda, се признаха за виновни в четвъртък по обвинения в измама и се заклеха да сътрудничат на властите, за да разкрият дълбочината на презряната измама на Сам.

Подробностите за обвиненията обвиняват Гари в създаване на софтуер за незаконно насочване на средства от FTX към Alameda, Елисън в манипулиране на търговията с откраднати средства за търговия с ливъридж и двете страни са заговорничели да скрият незаконни дейности от инвеститори и одитори.

Дори с многобройни счетоводни несъответствия, широко разгласени от CoinDesk миналия месец, дуото побърза да отхвърли откритието като само част — а не като цяло — от баланса на компанията в момент, когато Alameda беше технически несъстоятелна.

Назряващо убеждение

Колко дълго би могъл да прекара Сам в затвора? Някъде от няколко десетилетия до над сто години, в съответствие с федералния закон, който предвижда 20 години за едно обвинение за телена измама. Сам има до шест обвинения.

Миналата седмица SEC, в отделно обвинение срещу бившия плакат за крипто, обяви това Сам беше измамил над 90 американски инвеститори, прикрива своите мотиви и действия и пръска милиарди средства на клиенти за лични разходи.

Това би бил лош и натоварен празничен сезон за семейство Банкман-Фрид, тъй като те подготвят убедителна защита цяла седмица в навечерието на следващото изслушване, насрочено за 2023 г.