Връзката на Гари Генслер с Binance е разкрита в експлозивен доклад на WSJ

Нови експлозивни разкрития, публикувани от Wall Street Journal, твърдят, че Binance и Binance US са по-преплетени, отколкото се смяташе досега.

- докладва се основава на чатове в Telegram, прегледани от WSJ между 2018-2020 г., в допълнение към допълнителни интервюта, проведени от WSJ с неназован персонал на Binance/САЩ.

Binance и Binance.US сложности

Binance и Binance.US, две платформи за обмен на криптовалути, бяха открити с много по-дълбоко ниво на интеграция, отколкото публично разкриха, според констатациите на WSJ, като според съобщенията разработчиците в Китай поддържат софтуерния код, който поддържа потребителите на Binance.US цифрови портфейли, потенциално предоставящи на Binance достъп до чувствителни клиентски данни в САЩ.

Опитът на Binance да неутрализира американските власти чрез стартиране на Binance.US беше воден от страх от репресии срещу нерегламентирани офшорни крипто играчи, твърди докладът на WSJ, довел до решението за създаване на Binance.US, американска платформа с голи кости, лицензирана от Binance, но изглеждаща напълно независима, добави WSJ.

Тясното участие на Binance в Binance.US беше демонстрирано през септември 2019 г., когато служител на Binance в Шанхай включи търговията за американската платформа няколко минути преди да бъде стартирана, което доведе до обмен в чат група на Binance в приложението за съобщения Telegram :

Ninj0r [разработчик на софтуер на Binance]: Защо започна търговията???? Още не му е дошло времето!!! Кой започна да търгува? Настроихме ли таймерите за търговия? Кой започна да търгува?

Последваха други съобщения, включително друго спешно от Ninj0r: някой започна да ТЪРГУВА РАННО. Кой го направи? В 8:56:09.822 някой ръчно започна да търгува. СЗО? Защо?

В крайна сметка основателят и главният изпълнителен директор на компанията отговориха.

Changpeng Zhao: човек тук в Шанхай, грешка в операцията.

Binance изрази интерес към Гари Генслер като съветник

WSJ съобщава, че Binance предложи председателят на SEC Гари Генслер да служи като съветник, но предложението беше отхвърлено. Генслер обаче сподели някои „стратегии за лицензиране“ с бившия ръководител на Binance Labs Ела Джан и служителя на Binance Хари Джоу.

Регулаторният PR на Хари Джоу настоява за отделно юридическо лице в САЩ

Според презентация, разгледана от WSJ, в края на 2018 г. Хари Джоу, който работеше за компания за търговия с биткойни, финансирана от Binance, предложи на ръководителите на Binance да създадат базиран в САЩ бизнес, който да покани запитвания от американски регулаторни агенции и правоприлагащи органи , като по този начин предпазва Binance от тяхното наблюдение.

Презентацията включваше раздел за „Планове за ангажиране на регулатора“, предлагащ Binance да започне „големи PR усилия, демонстриращи желанието на операцията в САЩ да надхвърли очакванията на SEC и да служи като индустриален ресурс за SEC“.

Според WSJ, Джоу е включил компания от Делауеър, BAM Trading Services Inc., през февруари 2019 г., която стана оператор на Binance.US. Бившият финансов директор на Binance обяви създаването на фирмата, заедно с две други, наречени BAM Management US Holdings Inc. и BAM Technology Services Inc. в чат на служители в Telegram.

BAM търговия и VPN

През юни 2019 г. Binance обяви създаването на Binance.US в партньорство с BAM Trading, фирма, която ще лицензира марката и технологията на Binance. Binance.US е регистриран като бизнес за парични услуги в Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ. Въпреки това, според документи, прегледани от WSJ, Binance не разкрива, че неговият основател и главен изпълнителен директор, г-н Джао, контролира компаниите BAM чрез слой от юридически лица, регистрирани на Каймановите острови и Британските Вирджински острови.

Въпреки обявяването, че ще спре да приема клиенти от САЩ на своята глобална платформа, представители на Binance обсъдиха как да ги задържат. В чат на Telegram през юни 2019 г. служител отбеляза, че над 18% от показванията на страници на Binance.com са от потребители в САЩ. Самуел Лим, тогавашният шеф по съответствието на Binance, предложи начини за задържане на най-големите клиенти в САЩ, включително насърчаването им да използват VPN, за да изглежда, че се намират в друга държава. Лим също така обсъди дали американски клиенти са имали офшорни лица, които биха могли да използват за достъп до Binance, според документи, прегледани от WSJ.

Рискове за Binance и неговия главен изпълнителен директор Changpeng Zhao

Ако е вярно, течовете на Telegram могат да навредят както на CZ, така и на Binance.

Да предположим, че американските регулатори определят, че Binance има контрол върху американска компания. В този случай те биха могли да претендират за властта да контролират целия бизнес на Binance, излагайки финансите на компанията на по-внимателен контрол и рискувайки наказателно преследване.

Комисията по ценните книжа и борсите и Министерството на правосъдието разследват връзката на Binance с Binance.US поне от 2020 г.

WSJ добави че SEC проучва конкретни връзки между Binance.US и две търговски фирми с тесни връзки с Zhao, Merit Peak Ltd. и Sigma Chain AG.

На 3 март двупартийна група сенатори поиска от Binance да отговори на поредица от въпроси, твърдейки, че компанията е „скрила основна финансова информация от своите клиенти и обществеността“.

Отговор от Binance и Binance.US

Ръководителите и служителите на Binance отказаха коментар. WSJ добави, че говорителката на Binance не е отговорила на исканията да направи Lim или Zhao достъпни за коментар, докато Хари Джоу и Уей Джоу също не са отговорили на искания за коментар.

Отивайки в Twitter в неделя вечерта, CZ напомни на своите 8.2 милиона последователи да игнорират FUD, атаките и фалшивите новини.