Ето защо дейността на Tornado Cash не е преустановена напълно след санкциите на OFAC

Срещата на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) с крипто индустрията датира от 2018 г., когато посочи двама базирани в Иран лица за злонамерена кибернетична дейност. Оттогава не е имало поглед назад. Съвсем наскоро, бомбеното съобщение, че Министерството на финансите на САЩ забрани на американските граждани да използват Tornado Cash, развълнува лидерите в индустрията.

Въпреки че санкциите намалиха дейността на Tornado Cash, скорошен доклад на Chainalysis показва, че не е лесно да „издърпате щепсела“ на децентрализиран протокол.

Влияние на санкцията на OFAC върху Tornado Cash

Фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis публикува нов докладва подчертавайки увеличените усилия на OFAC за насочване на крипто активността и нейния ефект върху базирания на Ethereum миксер за монети, Tornado Cash.

Данните във веригата преди санкциите разкриха, че 34% от всички средства, изпратени до Tornado Cash, произхождат от незаконни източници, докато незаконната дейност е концентрирана само върху крипто хакове и измами. Например, експлойтът на Harmony Bridge миналото лято представляваше повече от 65% от общите постъпления на откраднати средства на миксера за период от 60 дни, преди OFAC да наложи санкции срещу него.

Въпреки това, този модел на изолирани, уникални събития и повечето незаконни средства се появяват с кратки пикове. Това е в контраст с подобна дейност от услуги като тъмни пазари, които виждат по-постоянен поток, създаващ постоянен поток от средства.

След санкциите, от друга страна, активността на миксера за монети спадна значително, но не е спряла напълно. Това е така, защото Tornado Cash работи с интелигентни договори, които не могат да бъдат прехвърлени офлайн, както може централизирана услуга. Следователно Chainalysis стигна до заключението, че OFAC или който и да е друг субект не може да направи нищо, освен да наложи правни последици за нарушения на санкциите, спирайки лицата да го използват.

Като каза това, Tornado Cash беше трудно достъпен, след като уебсайтът му, който действаше като преден край за лесен достъп до услугата за смесване, беше премахнат. Притоците му са намалели с 68% през 30-те дни след определянето му. В доклада се посочва,

„Тези стимули изглежда са били мощни, тъй като притоците му са спаднали с 68% през 30-те дни след определянето му. Това е особено важно тук, като се има предвид, че Tornado Cash е миксер, а миксерите стават по-малко ефективни за пране на пари, колкото по-малко средства получават като цяло.“

Защитниците на поверителността осъждат тиранията

Санкцията срещу Торнадо Кеш предизвика масова реакция. Групата за застъпничество на блокчейн с нестопанска цел Coin Center заведе дело срещу Министерството на финансите на САЩ през септември, заявявайки, че този ход ефективно криминализира желанието на гражданите да защитят поверителността си, докато използват собствените си крипто-активи.

Известната крипто борса Coinbase също съдени OFAC, обвинявайки агенцията за финансово разузнаване в превишаване на правомощията си.