Alameda Research на Sam Bankman-Fried (SBF) може и да е било едно от най-важните бюра за търговия в цялата криптовалута, но други в рамките на картела FTX играят важна роля.
HiveEx, австралийското бюро за извънборсова търговия (OTC), беше създадено от Фред Шебеста и Франк Рестучия през 2018 г. Alameda Research закупи HiveEx през август 2020 г. и веднага направи SBF директор. Следващия месец FTX обяви, че потребителите могат да депозират в крипто борсата чрез HiveEx.
Шебеста също закупен дял в местната банка Australian Goldfields Money през 2018 г. и обяви намерението си да стартира първата крипто банка в Австралия. HiveEx, след като Schebesta закупи този дял и преди да бъде закупен от Alameda Research, беше рекламирал способността си да накара други крипто компании да банкират — дори тези, които са били многократно отхвърляни от други банки.
HiveEx дори имаше изпълнителен директор, отговарящ за „брокерирането на банкови сметки“, вероятно за да помогне в управлението на този процес за различни клиенти.
Goldfields Money ще бъдат включени в матрицата на необезпечените кредитори и в предполагаемия списък на банкови партньори на FTX като част от текущото дело за фалит.
Financial Times (FT) има съобщи на интегриран с FTX OTC деск Genesis Block, който позволи на жителите на Хонконг да обменят парите си за криптовалута или обратното.
Основателят на Genesis Block, Клемент Ип, беше също така директор на дружеството на FTX в Хонконг.
Чети повече: Разпадащата се империя на Фред Шебеста, австралийския самозван Crypto King
Основателят и директор на Genesis Block Винсент Хунг раздаде бисквитки с марка FTX на тържественото откриване на Genesis Block.
Един бивш служител описа на FT как компанията ще накара хората да се редят на опашка на улицата с торби с пари, които да обменят за криптовалута. Понякога, казаха те, ще трябва да ги отблъсне, защото не можа да намери достатъчно крипто.
Чарлз Янг, един от партньорите в Genesis Block - и според съобщенията Alameda Research - описа в подкаст как компанията поддържа мрежа от десетки различни банкови сметки, които използва за преместване на средства. Янг описа тази функция като „много сива зона“.
И HiveEx, и Genesis Block изглежда служат като важни рампи за включване/изключване за FTX и Alameda Research, отчасти благодарение на връзките си с банковата система.
- Сред компаниите, включени във фалита на FTX, беше DAAG Trading DMCC, базирана в Обединените арабски емирства.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) е „свободна зона“ в ОАЕ с много ограничени разпоредби. Рекламираше, че може оферта „до шест визи на офис.“
- Имейлът за контакт на DAAG Trading за DMCC води обратно към Pamedo Investment Group, рискова фирма, базирана в Дубай. DAAG беше лицензиран да участва в „собствена търговия с крипто-стоки“.
Altalix, търговско бюро, базирано в Обединеното кралство, първоначално беше включено във фалита на FTX, преди да бъде премахнато. Protos се обърна към Altalix за разяснения относно връзката си с FTX и Alameda Research и ще актуализира, ако получим отговор.
OTC Service AG, от Цюрих, Швейцария, не беше част от фалита на FTX, но беше посочена като инвестиция на Alameda Research в отчитане от FT.
Като цяло изглежда, че SBF, Alameda Research и FTX разчита на разнообразие от бюра за търговия по целия свят като фиатни рампи за и извън тях, включително множество бюра за търговия.
За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или се абонирайте за нашите YouTube канал.
Източник: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/