Hodlnaut може да се срине, ако се съобрази със сингапурската полиция

Hodlnaut разкри днес, че сингапурската полиция е издала заповед за прехвърляне, която може да изчерпи нейните сметки.

Сингапурската полиция иска 127 милиона долара

Сингапурската полиция иска пари от Ходлаут.

Най-късно актуализация, Hodlnaut разкри, че Сингапурската полиция (SPF) е издала заповед за прехвърляне срещу него на 14 юли.

Тази заповед изисква Hodlnaut да предаде стейбълкойни на стойност $127 милиона от сметка, принадлежаща на Samtrade Custodian, клиент, „свързал се по договор с Hodlnaut Hong Kong“.

Hodlnaut казва, че няма да има „никакви останали активи“, за да изпълни своя план за възстановяване под съдебно управление, ако изпълни заповедта. Съответствието може също така да принуди компанията да затвори чрез ликвидация, оставяйки я неспособна да плаща на потребителите.

Като такава, фирмата е подала молба за съдебен преглед в опит да отмени заповедта. То подаде това заявление на 27 юли.

Производството започна през декември

Полицейските процедури по този въпрос продължават от декември 2021 г. По това време полицията в Сингапур конфискува активи директно от Samtrade Custody като част от по-голям случай.

По това време Hodlnaut държи 117 милиона долара от активите на Samtrade на попечителство. Полицията инструктира Hodlnaut да поддържа акаунта на Samitrade да работи нормално, като същевременно забранява тегления. На фирмата също беше казано „да не дава сигнал на Samtrade Custodian по никакъв начин“.

Между 29 януари и 14 юли Samtrade продължи да прави депозити по сметката си в Hodlnaut.

На 14 юли сингапурската полиция пристигна в офисите на Hodlnaut със заповед за прехвърляне. Заповедта казва на Hodlnaut да прехвърли $127 милиона USDC и USDT, държани от Samtrade, на адрес на портфейл, държан от полицията. Той прехвърли само 10 милиона долара от тази сума.

На 22 юли Hodlnaut беше помолен да освободи всички позиции в Hodlnaut Group до 27 юли и да създаде план за изплащане на всички активи, които не могат да бъдат развити и платени на полицията.

Вместо това адвокатите на Hodlnaut поискаха връщане на вече прехвърлените 10 милиона долара; това искане беше отхвърлено от полицията. Адвокатите поискаха и временно отлагане на преводната заповед.

На 27 юли полицията поиска от Hodlnaut да потвърди, че ще отхвърли исканията за теглене от вложителите и ще предприеме стъпки за запазване на останалите си активи. Това изглежда е един от факторите в решението на фирмата да спрете тегленията на август 10.

Това доведе до заявлението на компанията от 27 юли, което ще оспори исканията на полицията чрез съдебен контрол.

Hodlnaut призна, че полицията миналата седмица

Hodlnaut призна, че е участвал в процедури с полицейските сили на Сингапур миналата седмица на 19 август. То каза, че по това време „не е в състояние да разкрие никаква информация“.

Въпреки очевидната строгост на процедурите си с полицията, компанията изясни днес, че „не е обект на никакви разследвания от полицейските сили на Сингапур“.

Събитията доведоха до настоящата ситуация: две съдебни процедури, протичащи паралелно. Първият се фокусира върху заповедта за прехвърляне на Сингапурската полиция, както е описано по-горе.

Във втория набор от производства Hodlnaut има за цел да осигури съдебен мениджър, който да му помогне в плана за възстановяване.

Компанията съобщи днес, че исканият от нея временен служител Там Чи Чонг е бил отхвърлен. Вместо това съдът ще назначи трима други управители на тази роля.

Разкриване: Към момента на писане авторът на това парче притежава BTC, ETH и други криптовалути.