Доклад на разузнавателната компания с отворен код Inca Digital твърди, че две големи крипто борси, Huobi и KuCoin, позволяват на клиенти на санкционирани руски банки да извършват транзакции на техните платформи.
Според докладва, двете базирани на Сейшелите крипто борси все още позволяват на клиентите да търгуват на техните платформи peer-to-peer (P2P), използвайки дебитни карти, издадени от няколко блокирани руски банки.
Въпреки че никоя от борсите не приема пари директно от санкционирани банки, главният изпълнителен директор на Inca Digital Адам Заразински заяви, че разрешаването на купувачите на крипто да търгуват помежду си, използвайки акаунти от блокирани финансови институции, директно нарушава санкциите на САЩ и Европа.
Зарански добави, че Huobi и KuCoin често са използвали Tether (USDT), за да предлагат услуги за крипто банкиране на забранени руски институции.
Докладът посочва продължаващите ограничения на усилията на Съединените щати да изолират руските институции и олигарси от световната финансова система година след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Оттогава конфликтът е отнел хиляди животи и от двете страни, прогонвайки милиони хора от домовете им.
През по-голямата част от годината американски законодатели като сенатор Елизабет Уорън предупредиха, че крипто е слаба връзка в санкциите на САЩ срещу Русия.
Въпреки това служители на Министерството на финансите на САЩ твърдят, че все още не са видели много доказателства, че хората могат да използват криптовалути, за да заобиколят санкциите в голям мащаб.
Въпреки това регулаторите в страната предприеха някои действия срещу руските борси и услуги за миксиране на крипто, които правят транзакциите по-сложни за проследяване, за да спрат потока на средства в и от Русия.
Вратички в Binance
Докладът на Inca също разкри потенциални вратички на още две борси, най-вече Binance, най-голямата платформа за крипто търговия в света по обем. Борсата напоследък се превърна в a цел за регулаторите, които търсят нарушения.
Според доклада Binance предоставя няколко средства за руснаците да обменят своята фиатна валута за крипто, включително чрез своя обмен и P2P пазар. Въпреки че Binance забранява на клиентите да използват руски кредитни и дебитни карти или сметки от санкционирани финансови институции, докладът на Inca посочва, че тези депозити все още са достъпни чрез P2P пазара на платформата.
В отговор Binance нарече доклада „категорично неверен“. Глобалният ръководител на санкциите на компанията, Чагри Пойраз, каза, че Binance обикновено извършва изчерпателен процес на познаване на клиента (KYC) за всички свои клиенти. Освен това той твърди, че обменът е първият, който е приет санкции, свързани с крипто наложени от Европейския съюз (ЕС).
Освен това Пойраз каза, че Binance цензурира комуникацията между потребителите, за да гарантира, че няма заобиколно решение за потенциална връзка между руски субекти на платформата.
Източник: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/