Индийските власти замразиха активи, принадлежащи на Vauld

Индийската дирекция за правоприлагане (ED) има замръзнал до 46.5 милиона долара, собственост на филиал на Vauld, Flipvolt Technology. ED направи това разкритие на страницата си в Twitter, посочвайки прането на пари като причина за този ход. Според публикацията Vauld и въпросното му дъщерно дружество са обект на строго разследване от агенцията. Както беше посочено, средствата възлизат на около 3.70 милиарда индийски рупии. 

Обвинението включва Yellow Tune Technologies заедно с Vauld и Flipvolt Technologies за иницииране на измамни транзакции чрез крипто борсата. Както посочиха от ED, около 20 други организации са разследвани поради участието им в множество незаконни финансови дейности. Агенцията обвини тези фирми, че са прехвърлили крипто активи на стойност около 3.70 милиарда рупии в адреса на Yellow Tune. След това фирмите си сътрудничиха, за да прехвърлят средствата в офшорен портфейл, заобикаляйки протоколите. 

Освен това дирекция "Изпълнение на наказанията" показа, че следите от измамните транзакции я тласкат към действие. Досега агенцията се оплака как крипто борсата прави разследването доста сложно. Според ED фирмата е отказала да предостави необходимата информация, свързана с адресите, улеснили транзакцията. 

Крипто борсата отказа да даде подробности за действителния трансфер, извършен от Yellow Tune. Съпротивата на технологиите на Flipvolt принуди агенцията да конфискува нейните активи. В допълнение, ED обеща да задържи активите, докато фирмата не даде точни подробности в отговор на обвиненията. 

Дирекцията по правоприлагането започна проверка на операциите и съответствието на известни финтех организации. Агенцията настоява силно за преследване на Fintech организации, които работят извън разпоредбите на Резервната банка на Индия. Индийската агенция за правоприлагане също добави, че фирмите, които в момента са в нейната мрежа, са нарушили няколко регулаторни разпоредби. 

Регулаторът беше под светлината на прожекторите в крипто пространството заради дейността си през последните няколко седмици. Припомнете си, че агенцията конфискува активи, принадлежащи на WazirX, крипто борса, базирана в Индия. Точно като Vauld и Flipvolt Technologies, ED обвини WarizX в нарушаване на част от регулаторната политика на страната. Според ED, WarizX е подпомогнал кредитните компании да разменят средствата си в крипто на своята платформа. Иззетите активи са на стойност около 646.70 милиона рупии, което се равнява на около 8.16 милиона долара.

Действието на ED наложи разкриването на връзката на Binance с фирмата. Преди това общото предположение, че собствеността на WazirX разпознава Binance като свой собственик поради съобщение, направено от двете компании. 

Въпреки това, след като получи новината за замразените активи, главният изпълнителен директор на Binance, Changpeng Zhao, разграничи Binance от WazirX. Главният изпълнителен директор твърди, че поглъщането не се е проявило напълно и крипто борсата отказа да предаде управлението на фирмата на Binance.

сроден

Tamadoge – Играйте, за да спечелите Meme монета

• Печелете TAMA в битки с домашни любимци на дожите
• Ограничено предлагане от 2 милиарда, изгаряне на токени
• NFT-базирана игра Metaverse
• Предварителна продажба на живо сега – tamadoge.io