Индийската дирекция по правоприлагане (ED) замрази крипто и банковите активи на закъсалия крипто кредитор Vauld, в размер на 370 крори INR (46 милиона долара). Крипто фирмата спряна тегления и депозити през юли.
ED, агенция за правоприлагане и икономическо разузнаване на индийското правителство, обявен на 12 август че е извършил претърсвания в помещенията на Yellow Tune Technologies в Бангалор и е издал директива за замразяване на нейните банкови салда, салда в платежния портал и крипто салда на крипто борсата на Flipvolt Technologies на обща стойност 46 милиона долара. Flipvolt Technologies е регистрираното в Индия подразделение на Vauld със седалище в Сингапур.
Органът обясни, че 370 крори рупии са били депозирани от 23 различни лица в INR портфейлите на Yellow Tune Technologies, държани от крипто борсата на Flipvolt Technologies. Активите са били „приходи от престъпления, получени от хищнически практики за кредитиране“, според органа. Освен това се посочва,
Yellow Tune, използвайки помощта на крипто борсата Flipvolt... помогна на обвиняемите финтех компании да избегнат редовните банкови канали и успя лесно да изтегли всички пари от измама под формата на крипто активи.
ED твърди, че Flipvolt:
Има много хлабави норми KYC [знай своя клиент], няма механизъм EDD [подобрена надлежна проверка], няма проверка на източника на средства на вложителя, няма механизъм за повдигане на STR [доклади за подозрителни транзакции].
Flipvolt също не успя да даде пълната следа на крипто транзакциите, извършени от Yellow Tune, и не успя да предостави никаква форма на KYC на портфейлите на противоположната страна.
ED добави, че „чрез насърчаване на неизвестността и наличие на законови норми за AML [борба с изпирането на пари], борсата „активно е подпомогнала Yellow Tune в изпирането на облаги от престъпна дейност на стойност 370 крори рупии, използвайки криптовалути.“ Той добави,
Следователно, еквивалентни движими активи в размер на 367.67 крори рупии, лежащи в крипто борсата на Flipvolt под формата на банкови салда и салда в платежния шлюз на стойност 164.4 крори рупии и крипто активи, лежащи в техните пулов сметки на стойност 203.26 крори рупии, са замразени съгласно PMLA, 2002 г., до пълното проследяване на средствата се предоставя от крипто борсата.
Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m