Tech

Индийските власти размразиха милиони в заключени банкови сметки на WazirX

09/12/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Дирекцията за изпълнение на Индия (ED) размрази банковите сметки на индийската крипто борса WazirX, според към изявление от борсата, публикувано в Monda.

WazirX казва, че си сътрудничи с местните власти по време на тяхното разследване срещу изпирането на пари (AML), като предоставя всички необходими документи и искани подробности. Разследването беше насочено към 16 финтех компании и приложения за незабавни заеми, някои от които поискаха услуги от борсата.

Борсата обаче заяви, че няма толерантна позиция към всякакви незаконни дейности на платформата. Освен това се казва, че повечето от целевите потребители в разследването на ED вече са били маркирани като подозрителни от WazirX и блокирани през 2020-2021 г.

WazirX каза на Cointelegraph, че случаят все още е в процес на разследване, но средствата са били размразени поради липса на открита подозрителна дейност, като „засега няма повече коментари“.

Средства в банкови сметки на WazirX беше замразен от 5 август, когато ED първоначално обяви разследването. Заключените средства възлизат общо на над $8.1 милиона.

Обвиненията на ED срещу WazirX твърдят той е обработил 130 милиона долара трансфери на средства в портфейли, разследвани за незаконни дейности. В светлината на обвиненията Binance, която веднъж се опита да придобие компанията през 2019 г. се дистанцира от борсата чрез публично изявление от CZ на Twitter.

Свързани: Binance застава на страната на индийските регулатори във връзка с WazirX, за да спре поддръжката за трансфери извън веригата

Преди скорошната дейност, обменът беше под разследване на ED през 2021 г за обвинения в пране на пари, свързани с незаконни приходи от онлайн хазарт, свързани с китайски субекти.

Този път репресиите срещу крипто борсите в страната не спряха с WazirX. На 12 авг ED замрази общо 46.4 милиона долара в банковите баланси на Yellow Tune и балансите от крипто борсата Flipvolt. Обвиненията също бяха свързани с пране на пари и компанията беше обвинена, че е черупка на китайски организации.

Властите казаха, че средствата ще останат недостъпни, докато обменът не може да отчете престъпните приходи, които е прехвърлил извън страната.

Тези разследвания започнаха да се трупат след индийското правителство обяви смазващи нови регулации за крипто данъци, който влезе в сила по-рано тази година.