Индийският ED замразява USDT и WRX на WazirX, ето защо

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) разкри че замрази активите на мобилно приложение за игри, наречено E-nuggets. ЕД замръзна WRX [WazirX] намлява USDT [Tether] криптовалути, които бяха на стойност 47.64 лакха INR. 

Измама след измама

Агенцията, отговорна за прилагането на икономическите закони в Индия, замрази активи, принадлежащи на главния обвиняем и неговите сътрудници. Освен това, според информация от ED, средствата са замразени съгласно разпоредбите на Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) на Индия. 

Разследването беше предизвикано от полицейска жалба, подадена на 15 февруари 2021 г. съгласно множество раздели от индийския наказателен кодекс.

Жалбата е подадена срещу предполагаемия и неговите сътрудници от властите на Федералната банка в Колката, Западен Бенгал, в съда на главния столичен магистрат.

Докато хвърля повече светлина върху предполагаемата измама, ED също така заяви, че E-nuggets е създаден с единствената цел да измами обществеността. Агенцията обясни още, 

„След събирането на значителна сума пари от обществеността, внезапно изтеглянето от споменатото приложение беше спряно под един или друг претекст. След това всички данни, включително информацията за профила, бяха изтрити от споменатите сървъри на приложения. 

Повече от това, което се вижда на пръв поглед 

Новината за това замразяване дойде дни след ЕД замръзна повече от 77 Биткойн [BTC] в светлината на същия случай. Конфискуваните BTC бяха на стойност 12.83 крори INR според прессъобщението на ED. Освен това монетите са разкрити при разследване на стопанската дейност на обвиняемия. 

Освен това агенцията заяви, че обвиняемият е прехвърлил спечелената сума в чуждестранна сметка, използвайки крипто борси. Отакъв акаунт е създаден на индийската крипто борса WazirX.

Съобщава се, че акаунтът е бил използван за закупуване на криптовалути и прехвърлянето им в чужбина в акаунт, създаден на крипто борсата Binance.

Операция по претърсване, проведена в помещенията на обвиняемия, доведе до изземването на 17.3 крори INR в брой. По-нататъшното разследване все още е в ход. 

Макар и косвен случай, това няма да е първият път, когато WazirX има проблем с ED. През 2022 г. крипто борсата имаше множество сблъсъци с ED.

Банковите сметки на борсата бяха размразени само миналия месец, след едноседмично разследване в предполагаема измама в приложението за незабавни заеми.