Индийската правоприлагаща агенция конфискува 1.2 милиона долара при измама

Финансовият надзорен орган на Индия, Дирекцията за правоприлагане (ED), конфискува 1.2 милиона долара при разследване на схема за измама, разчитаща на токен, базиран на приложение, HPZ. Според официално прессъобщение публикувани на 29 септември няколко приложения предложиха на потребителите да закупят токените HPZ, за да имат по-висока възвръщаемост. И разследванията разкриха, че „субектите, контролирани от Китай“ стоят зад измамата.

Криптовалутата получи широко разпространение през последните години. И тъй като дигиталните активи се превърнаха в основния източник на обмен в ежедневието, това отвори път за измамниците да измамят хората и да изтрият парите им анонимно в крипто. Следователно нарастващият брой крипто измами и измами събудиха глобалните правоприлагащи органи да защитят потребителите и да се борят с незаконните оператори.

Свързано четене: Цените на Solana (SOL) се понижават, тъй като мрежата „убиец на Ethereum“ претърпява ново прекъсване

FIR, подаден на октомври 2021 г. в полицейския участък за киберпрестъпления в Кохима, Нагаланд, задейства разследванията на обвиняемото приложение от индийския финансов надзорен орган ED. Жертвите в жалбите цитират, че приложението HPZ token и други подобни приложения са измамили трудно спечелените пари на инвеститорите.

Освен това, сондата на ED разкри няколко организации в Китай, които са били свързани с измамите с токени HPZ и са ги управлявали с множество приложения. Компаниите, според органа, включват Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited и Baitu Technology Private Limited. 

Както винаги, измамниците претендираха за по-висока възвръщаемост на инвестициите (ROI) за потребителите и симулираха, че инвестицията в HPZ токени е подобна на инвестицията в машини за копаене на биткойни и други криптовалути.

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) продължава да разбива крипто измами

В допълнение, приложенията, използвани за измама на парите на широката публика, бяха наречени Cashhome, Cashmart и easyloan. Трябва да се отбележи, че подозрителните компании са сключили споразумения за услуги с някои небанкови финансови фирми, за да продължат с парични преводи и дори са предлагали кредитни услуги, работещи с такива фалшиви приложения, се казва в доклада.  

По-късно същия ден, на 30 септември, органът на реда съобщи за ново замразяване от около $58,354 XNUMX цифрови активи на индийската крипто борса WazirX. Изземването на средства от властите идва срещу предполагаемо приложение за хазарт за пране на пари, E-Nuggets. Агенцията повдигна обвинения срещу E-Nuggets, нейния шеф Аамир Хан и други наследници. Той акумулира средства на потребителите в стабилната монета Tether, чиято стойност е обвързана с долара, и помощните токени на WazirX, WRX.

Свързано четене: Този месец се очаква голям аванс на цената на биткойн, казва анализатор

Последното изземване на средствата на E-Nuggets идва след ED очарова огромна сума от 1.2 милиона долара в биткойни по-рано. По това време агенцията изрази, че приложението е предназначено за пране на пари и спря тегленията след събиране на средства в огромна сума. Разследванията установиха, че част от печалбите на E-nuggets са били преместени в сметки в чужбина. Първоначално измамниците са използвали WazirX, за да конвертират незаконни пари в крипто и след това са прехвърлили средства към Binance. 

Представено изображение от Pixabay и диаграма от TradingView.com