Индийските регулатори издават „заповед за замразяване“ на активите на WazirX

• WazirX е обвинен в подпомагане на 16 финтех компании в пране на пари. 
• ED започна операцията по търсене на WazirX на 3 август.

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) зае силна позиция в продължаващото разследване на известната индийска крипто борса ВазирX. В петък ED потвърди нападение срещу Sameer Mhatre, един от директорите на Zanmai Labs Private Limited, компанията майка на WazirX. Също така, според Официална декларация,, ED е замразил активи на WazirX на стойност близо 64.67 крори INR или 8.142 милиона щатски долара съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари от 2002 г. (PMLA).

WazirX под решаващо наблюдение

ED, регулаторен орган, който контролира икономическите престъпления в Индия, предприема това сериозно действие срещу WazirX за предполагаемо подпомагане на измамни базирани в Китай компании за приложения за незабавни заеми при пране на пари чрез улесняване на закупуването и прехвърлянето на виртуални крипто активи. 

В сряда държавният министър на финансите потвърди издаването на Известие за причина за показване (SCN) съгласно FEMA на WazirX. Индийската крипто борса е обвинена в разрешаване на транзакции с крипто активи на стойност над $350 милиона USD към неизвестни портфейли.

След като бяха придобити от най-голямата крипто борса Binance през 2019 г., всички свързани с крипто към крипто транзакции на WazirX се контролират от Binance, а фиатните (INR) към крипто транзакциите се поддържат от Zanmai. 

Според обвиненията на регулаторите последните транзакции на платформата на WazirX не се записват в блокчейна. Борсата също не се появи, за да изясни официално това обвинение. Въпреки че има централен достъп до базата данни на платформата, Sameer Mhatre, директор на WazirX, изглежда не е склонен да разкрива подробности за крипто транзакциите.

Дирекцията по принудително изпълнение (ED) заяви: 

„Слабите KYC норми, хлабавият регулаторен контрол на транзакциите между WazirX & Binance, незаписването на транзакциите в Blockchains за спестяване на разходи и незаписването на KYC на противоположните портфейли гарантира, че WazirX не е в състояние да даде никаква сметка за липсващите крипто активи. Не е положил усилия да проследи тези крипто активи.“

Регулаторният орган вече сериозно разследва няколко небанкови финансови компании (NBFC), крипто борси и финтех фирми, за да предотврати прането на пари и нарушенията на валутния курс.

Препоръчително за теб