ED на Индия претърсва резиденциите на главния изпълнителен директор и директорите на CoinSwitch Kuber ED претърсва резиденциите на главния изпълнителен директор и директорите на CoinSwitch Kuber 

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) в четвъртък извърши претърсвания в офисите и жилищата на CoinSwitch Kuber, както и в нейния главен изпълнителен директор и директори. Съобщава се, че агенцията за разследване на финансови престъпления разследва възможно нарушение на Закона за поддържане на валута (FEMA).

Претърсванията бяха извършени, след като служители на ED установиха, че висшите ръководители на CoinSwtich Kuber, фокусирана върху Индия крипто борса, поддържана от a16z, не сътрудничат на разследването, съобщават медиите каза. 

„Получаваме запитвания от различни държавни агенции. Нашият подход винаги е бил прозрачен. Крипто е индустрия в ранен стадий с много потенциал и ние непрекъснато се ангажираме с всички заинтересовани страни“, каза неназован говорител на CoinSwitch в изявление относно най-новото развитие.

ED Probing 10 индийски борси

В началото на този месец, Криптовалута съобщи че ED разследва десет крипто борси за пране на над $125 милиона. Съобщава се, че платформите за търговия са улеснили закупуването на криптовалути от съмнителни индийски компании на стойност 10 милиарда INR и прехвърлянето на тези активи в международни портфейли, свързани най-вече с незаконни компании за онлайн залагания в Китай.  

В подобен случай ED извърши претърсвания в резиденцията на един от директорите на WazirX в началото на този месец и замрази банкова сметка с баланс от близо 8 милиона долара. Инцидентът предизвика а Туитър изплю между главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) и главния изпълнителен директор на WazirX Nischal Shetty. Докато CZ изрази загриженост относно начина, по който WazirX управлява своите дела, Шети твърди, че борсата е собственост на Binance. 

В още една репресия срещу платформа за крипто търговия, ED наскоро замрази банковата сметка на Flipvolt Crypto Exchange, която също управлява Defi платформата Vauld с баланс от близо 45 милиона долара. Разследващата агенция обвини Flipvolt в подпомагане на някои финтех компании в избягване на редовни банкови канали и прехвърляне на огромни суми пари, спечелени от тях чрез хищническо кредитиране. 

CoinSwitch: Вторият крипто еднорог в Индия

През октомври миналата година CoinSwitch Kuber затвори серия C за $260 милиона финансиране кръг от Andreessen Horowitz (a16z) и Coinbase Ventures, между другото.

Компанията беше оценена на 1.9 милиарда долара. В скорошно интервю за Reuters, главният изпълнителен директор на CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал се обяви за регулаторен яснота, сигурност и мир. В началото на този месец CoinSwitch обяви стартирането на Web3 Discovery Fund, инициатива за рисков капитал.